持偽造證件開比特幣帳戶詐騙洗錢 基警奔400公里逮人

▲ 持偽造證件開立比特幣帳戶詐騙洗錢 基警狂奔南下400公里逮人。(圖/記者郭世賢翻攝)

▲ 持偽造證件開比特幣帳戶詐騙洗錢,基警奔400公里逮人。(圖/記者郭世賢翻攝,下同)

記者郭世賢/基隆報導

基隆市警察局刑警大隊偵四隊2018年10月初偵辦一起詐欺案,逮捕2名車手,向上追查發現,上游仍逃竄,並持偽造被害人證件開立比特幣帳戶,供詐欺洗錢使用。9日見時機成熟,到雙北、彰化及高雄等4處,將許姓等3名嫌犯逮捕到案,並持續擴大追查幕後成員。警訊後將許男等人移送法辦。

警方指出,2018年10月初1名被害人碰上猜猜我是誰的詐騙手法,詐騙集團成員謊稱為被害人友人,成員佯稱相約一起投資,被害人不疑有他,大筆金額匯款予指定帳戶,事後驚覺被騙,向警方報案。

基隆市警第一分局偵查隊接獲報案後,即與刑警大隊偵四隊(詐騙專責隊)組成專案小組,並報請基隆地檢署主任檢察官陳彥章指揮偵辦。循線在台中逮捕2名取款的車手,但另有1名車手兼收簿手尚未到案,便持續向上追查。

警方追查後發現,該詐騙集團利用偽造證件方式,由旗下成員持偽造相片被害人證件,開設虛擬比特幣帳戶,待被害人匯入帳戶內後,隨即立刻用線上轉帳方式,將錢轉入比特幣帳戶,藉此躲避警方查緝。

專案小組調閱比特幣帳戶資料,及利用警政相片比對系統比對身分,發現許姓犯嫌等3人涉有重嫌。9日見時機成熟,持拘票狂奔400公里南下於彰化、高雄等地,陸續將許男等3人逮捕到案。全案警訊後移送基隆地檢署偵辦。

▲ 持偽造證件開立比特幣帳戶詐騙洗錢 基警狂奔南下400公里逮人。(圖/記者郭世賢翻攝)

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