人力仲介兼做地下匯兌 10年金流50億「快件2小時入帳」

▲北檢指揮調查局偵辦人力仲介業者涉嫌地下匯兌50億元案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

經營人力仲介的莊姓男子，涉嫌從2013年起，透過雜貨店等據點，幫印尼籍移工進行地下匯兌，並提供快件服務，就可讓移工的親友在1、2個小時內收到錢，截至2024年為止，經手的非法金流達50億元，台北地檢署4日指揮調查局搜索約談莊男與妻子等7人，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

據了解，莊男經營人力仲介公司20多年，印尼籍的黃姓妻子則掛名貿易公司，從事雜貨批發事業，原本法規許可仲介業者可以幫人生地不熟的移工，到金融機構代辦結匯，但莊男夫妻卻選擇與印尼當地親友合作，從事非法地下匯兌，一般件收費約2天入帳，如有急需，僅需支付200元就可獲得快件服務。

檢察官游欣樺4日指揮調查局台北市調處搜索仲介公司等10個地點，並依非法辦理國內外匯兌業務罪嫌，約談莊男夫妻等6名被告及1名證人到案，釐清地下匯兌管道以及不法獲利金額。