花千萬住遍北市五星飯店 地下匯兌以為警察不敢上門

▲地下匯兌集團1年創50億金流,花1千萬住遍北市五星飯店。(圖/記者柳名耕翻攝)

▲警方破門進入五星飯店房間,有嫌犯還正在床上休息。(圖/資料照/記者柳名耕攝)

記者楊佩琪/台北報導

刑事局日前掃蕩地下匯兌集團,其中一陳姓男子1年半便經手超過50億元金流,為了躲避查緝,還花了1000多萬元住遍台北市各大五星級飯店,最後在兄弟飯店被逮獲,房間內當場被查扣500多萬元現金。台北地檢署偵結,將陳男在內一共6人依違反《銀行法》起訴,另一幕後主使李姓男子潛逃,日前被發布通緝。

刑事局日前偵辦一起販毒案時,發現毒販送貨地點竟在台北市的五星級飯店,像是文華東方、喜來登、亞都麗緻、君悅、長榮桂冠等等。詭異的是,登記住客幾乎都是戶籍在台北市,經常外出時空手,回到飯店時卻多了沉重行李或包包,幾天後又拖著空行李箱外出,還不准房務人員單獨進入房內打掃。

▲地下匯兌集團1年創50億金流 花1千萬住遍北市五星飯店。(圖/記者柳名耕攝)

▲警方在兄弟飯店逮到陳男等一共6人,現場搜出超過500多萬現鈔。(圖/資料照/記者柳名耕攝)

警方經長期蒐證及追查,發現該飯店「大戶」為37歲男子陳念宏,涉嫌利用五星飯店為掩護,作為地下匯兌據點,自2017年4月起,1年半時間便經手超過50億元金流,日前在兄弟飯店趁陳男外出收回返回進房時,一舉將他及另外6名成員逮獲。陳男等人供稱,以為住五星飯店警察比較不敢上門。

房間內也搜出超過597萬元地下匯兌現金,筆電、行動電話、點鈔機等,同時查扣停在飯店內,陳男代步用的賓士轎車1台、TOYOTA Alphard保母車1台等證物,依違反《銀行法》移送台北地檢署,檢方擴大偵辦後,將陳男等一共7人起訴。

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