「主任檢察官」來電...4貴婦遭詐3千萬 詐團買虛擬貨幣洗贓款

▲刑事局偵七大隊2日宣布破獲一起專騙北部貴婦的詐騙集團。(圖/記者張君豪翻攝)

▲刑事局偵七大隊2日宣布破獲一起專騙北部貴婦的詐騙集團。(圖/記者張君豪翻攝)

記者張君豪/台北報導

刑事局偵七大隊2日宣布破獲一起橫行桃園新竹地區的跨境電話詐騙集團,逮捕18名集團成員;該集團涉嫌以假檢警電話,詐騙台北、桃園、新竹4名貴婦,得手超過3千萬新台幣;該集團分工細膩,透過車手領款,收水、轉交地下匯兌以購買虛擬貨幣泰達幣、境外防疫物資方式漂洗贓款,家住桃園市八德區的李姓貴婦誤信該集團假檢警電話,一個月內遭騙1千1百多萬。

▲刑事局偵七大隊2日宣布破獲一起專騙北部貴婦的詐騙集團。(圖/記者張君豪翻攝)

▲刑事局偵七大隊2日宣布破獲一起專騙北部貴婦的詐騙集團,刑事局製作詐騙手法流程圖呼籲民眾切莫上當。(圖/記者張君豪翻攝)

警方指出,李姓貴婦今年3月8日在家中接獲歹徒假冒板橋分局警員電話,警員聲稱她健保卡遭冒用涉刑案,請她到超商接收傳真公文,李女信義為真,接到監管帳戶公文後,短短一個月內匯款8次,並面交帳戶現金給車手,總計損失1124萬元。

警方調閱傳真公文資料,發現從大陸越洋傳來,刑事局透過大數據分析掌握同門號詐騙被害人還有家住新竹、台北地區的黃姓、蔡姓、李姓貴婦,4名女被害人均遭同一手法詐騙、損失金額從新台幣300多萬元到上千萬元。

刑事局發現,歹徒假冒台北地檢署主任檢察官林宗志及另名警官行騙,該集團透過兩名蕭姓、黃姓女車手出面取款,甚至幫被害人辦理約定帳戶轉帳,以便一次騙取大量匯款。

幕後操盤的陳姓主嫌(50歲、詐欺前科)則負責收款後操作地下匯兌,以購買泰達幣、或者操作贓款匯往香港購買額溫槍、口罩等防疫物資,刑事局獲報後與新竹市第二警分局成立專案小組,在今年6月、11月陸續行動收網逮捕陳姓主嫌及該集團18名成員,並查扣銀行存摺、支票、匯款申請書等犯罪證據,警方向法院引援詐欺新制申請扣押財產,但發現主嫌等人名下帳戶僅剩數十萬元犯罪所得,其餘詐騙所得均透過購買虛擬貨幣會轉往申設在大陸的平台錢包中。

警方訊後依違反加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌將18人分送新竹、台北地檢署複訊,陳嫌則因另涉詐欺案件遭桃園地檢署聲押獲准,警方呼籲假檢警手法已盛行多時,呼籲民眾查證,切莫提供銀行帳密以免造成財損。

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