全國最大「幣想科技」遭大搜索 每月助詐團洗錢上億...7人落網

▲刑事局2大隊搜索全台最大連鎖幣商，交易所也公告暫停營業幾天。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局第二大隊25日前往全國多處同步搜索，針對有虛擬貨幣交易所替詐騙集團收取被害人現金，再以虛擬幣轉給詐騙集團涉及洗錢、銀行法等罪嫌，警方帶回負責人等7人到案，偵訊後送辦。

警方調查，刑事警察局偵查第2大隊於24日上午時分，至國內14個縣市，共計36處「幣想」虛擬貨幣交易所門市執行搜索，經查緝36歲施姓負責人等計7人到案。

警方查出，施姓男子等人，在全國設立「幣想」交易所，專門替詐騙集團洗錢，手法主要是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金，由交易所轉帳給詐騙集團。

刑事局25日18時許，依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦，初步了解，虛擬貨幣交易所每個月金流就達上億元，不排除以抽成來說，每個月不法獲利上看千萬。

據悉，幣想科技《Bitshine》，作為全台最大加密貨幣實體交易店面，全台共計有36處幣商門市，但沒想到卻被發現替詐騙集團收取被害人贓款後洗錢，警方也將持續追查幕後是否有藏鏡人。