成衣版潤寅案詐貸80億!闆娘聯手會計師 17幽靈公司騙倒25銀行

記者劉昌松/台北報導

經營成衣進出口的服飾公司女老闆,疑因資金周轉問題,利用虛設的17間境外公司製作不實的「三角循環貿易」,藉此向包括台灣銀行、第一銀行、彰化銀行等25間金融機構,詐貸累積80億元,直到日前因無法再支付利息,向檢調單位自首,台北地檢署28日指揮調查局展開搜索,將王女和李姓會計師等7人約談到案。

▲▼ 方悅服飾、方富服飾負責人王橞瀴。(圖/記者劉昌松攝)

▲服飾公司老闆娘為解決資金問題,涉嫌長期向行庫詐貸達80億元。(圖/記者劉昌松攝)

王女經營方悅服飾、方富服飾2間公司,主要業務是成衣加工製造,從設計做樣到生產完成,自大陸進口後,販售給各大百貨公司的品牌專櫃。

但是王女因資金周轉問題,涉嫌利用虛設的17家境外公司,其中13家充作下游公司、4家充作上游公司,用來與方悅等母公司進行假交易,反覆開出不實發票、裝箱單,交給林姓女會計師,製作不實財務簽證報告。

王女再拿著會計師的簽證報告,向25間金融機構申貸,累計從2012年到2017年間為止,共貸款達80億元,但因最後無力支付巨額利息,王女向檢調單位自首後,檢察官張靜薰28日指揮調查局台北市調處,兵分5路搜索,約談王女、林姓會計師等7人到案,全案朝違反《銀行法》詐欺罪嫌偵辦。

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