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矯正署高官慘了!借名假買賣助友貸款1100萬 秘書室主任遭起訴

法務部矯正署秘書室主任吳榮睿,為了幫朋友提高貸款額度,以提供人頭假買賣取得朋友房子,再協助辦理3次房貸,先後貸得共1100萬元,事後因擔心影響個人債信,又以假買賣把房子登記過戶給朋友的兒子,台北地檢署調查後,2日依偽造文書起訴吳榮睿以及2名共犯友人。

掩護潤寅詐貸472億 前法官「指揮滅證」撈662萬發監服刑

曾任法官的律師黃呈熹,因為在潤寅集團詐貸472億元案中,受主謀楊文虎、王音之委任為法律顧問,親自到公司指揮打包事證送走,並找人重置所有電腦硬碟,事後收受律師費,被法院依協助滅證、收受洗錢贓款2罪判刑1年10月,併科罰金60萬元,追徵不法所得662萬元確定,檢察官通知黃12日報到發監。

隱瞞凶宅詐貸1200萬 新北市議員曾煥嘉父子遭判刑定讞

前台北縣議員曾文振,與他兒子、現任國民黨新北市議員曾煥嘉,2017年間隱瞞房屋為凶宅的資訊,墊高房價,向銀行詐貸1200萬元。一審將曾文振判刑6月、曾煥嘉判刑5月。案經上訴,高院8日二審改判曾文振4月、曾煥嘉3月,分別可易科罰金12萬、9萬元,但曾煥嘉獲緩刑2年,全案定讞。

強索性招待!還拿賄款買情趣娃娃 「台南最淫貪官」A錢手法曝

前台南市經發局長陳凱凌,被控主導開發台南七股工業區開發案等時,收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元,以及購屋詐貸296萬元,被台南地檢署依貪污、洗錢防治條例等罪嫌起訴,台南地院合議庭16日以他繳回犯罪所得180萬元及自白洗錢,認有悔意而判他應執行有期徒刑8年、褫奪公權5年。法院隨後也公布判決理由。

快訊/接受性招待還用賄款買情趣娃娃 台南淫官陳凱凌判刑8年

前台南市經發局長陳凱凌,被控主導台南七股工業區開發案等時,收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元及購屋詐貸296萬元,被台南地檢署依貪污、洗錢防治法等罪嫌起訴,案經移審台南地院,合議庭16日判他應執行有期徒刑8年,褫奪公權5年。

快訊/收賄500萬掩護史上最高詐貸騙局 前調查官判刑12年哽咽了

老牌紡織貿易商潤寅集團2019年驚爆詐貸12家行庫共472億元,創下國內詐貸史上最高紀錄,潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻被依特別詐欺等罪各判刑25年、27年定讞,已入監服刑,而偵辦期間涉收賄500萬元、掩護詐貸犯行延後爆發的時任調查官郭詩晃,被起訴貪污等罪,台北地院歷經3年審理,今依違背職務收賄罪判郭12年徒刑、褫奪公權6年,沒收犯罪所得500萬元,可上訴。

隱匿凶宅墊高價金「詐貸千萬」! 新北議員曾煥嘉與父遭判刑

前台北縣議員曾文振與擔任國民黨新北市議員的兒子曾煥嘉被控隱匿凶宅資訊,墊高買賣金額詐貸1200萬元。新北地院日前依詐欺罪判曾文振6月徒刑、曾煥嘉5月徒刑,均得易科罰金。

快訊/鼎興詐貸金額累計56億!負責人何宗英3度起訴 再判6年10月

牙材商鼎興貿易因資金周轉問題,連續8年用假合約向新光銀行等10多家銀行、金融機構詐貸37億餘元,負責人何宗英因此已被判刑2次。北檢前年又發現永豐銀也遭相同手法詐貸損失18.7億元,再依違反《銀行法》起訴何宗英與鼎興總經理張譽瀚、財務主管江美玉3人。台北地院今(5日)宣判,何宗英等人違反《銀行法》,何判刑6年10月、張譽瀚判刑5年、江美玉判刑6年。

黃文烈海削201億落跑!丟女兒留台收尾款遭收押 吸詐大法曝光

現已下市的前生技后後康友-KY,2020年間爆發掏空201.6億元弊案,董事長黃文烈卻提前落跑出境,僅留下幫忙收尾的女兒黃子庭遭收押,台北地檢署2022年間依法將黃文烈等29人起訴後,由法院接手對黃文烈發布通緝,黃文烈5月間過境泰國時遭居留,經2國司法機關聯手合作,預計下午將黃文烈解送回台。

新北檢再破「江媽炒房團」詐貸 2「內鬼」銀行員陪主嫌回籠羈押

新北地檢署偵辦「江媽炒房團」涉偽造投資人財力證明向銀行詐貸案,查出江姓主嫌勾結2名銀行行員美化投資人的職業與收入,不僅蒙蔽銀行授信作業,更以騙來的高額貸款當成實價登錄依據、藉此拉抬建案行情,初估不法獲利2億餘元,檢方日前指揮警調搜索約談,訊後以江嫌和2名行員涉犯《銀行法》等重罪、有串證之虞,向法院聲押禁見3人均獲准。

國小肄業男假扮股市大戶 銀行見「台積電+鴻海」捧4618萬借他

國小肄業蕭姓男子與許姓男子冒充國票證券營業處長及某公司副總經理,以買北市房子為由,偽造擁有台積電、鴻海多家公司股票及年收數百萬等綜合所得稅資料清單,向銀行申請房貸、裝潢貸款共詐4618萬元,直到2人還不出貸款,遭銀行提起民事追訴才發現這一場騙局。士林地院依共犯行使偽造公文書罪,處2人1年2月有期徒刑。

im.B曾參加「金融科技展」!金管會遭指幫忙背書 主辦方3大澄清

「不動產借貸媒合平台im.B」涉吸金25億元案,國民黨立委王鴻薇今(19)日表示,該集團曾參加由金管會指導、金融研訓院所主辦的「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」,質疑相關單位跟金管會在幫忙背書,對此,主辦單位(金融總會、台灣金融研訓院)深夜發布兩大聲明澄清。

「泰舍至善元」詐貸案!金管會:土銀通報重大偶發 7日內交報告

全台最大自辦都更案詐貸案「泰舍至善元」爆出建商負責人以不實預售屋成交合約,獲得土銀核貸,金管會表示,此案共有9銀行參貸,聯貸金額不小,但目前繳息正常,不構成加速還款條件,土銀也已向通報重大偶發事件,並於7日內提交報告。

2公股捲「泰舍至善元」詐貸!土銀最大苦主 核貸數10億

全台最大自辦都更案,聯貸金額高達數十億,位於新北市新莊的「泰舍至善元」建商泰舍實業,董事長楊岳修涉嫌2017年起,持不實預售屋交易合約,先後向合作金庫及土地銀行詐貸,總核貸金額達68億元,針對捲入詐貸案,土地銀行今(18)日發布聲明,債權確保不受影響;合庫銀行則順利躲過,並未撥出任何一筆款項。

泰舍至善元老董涉詐貸1000萬交保! 女友人2小時籌現金到場辦保

新北市自辦都更案泰舍至善元疑因預售狀況不佳,為取得現金融資,涉嫌從2017年起,找人頭當買家、灌水成交價等方式向銀行申貸,並陸續獲得2大公股行庫撥款數10億元,結果出現人頭戶拒交屋的情形。北檢17日指揮調查局兵分多路展開搜索,依違反《銀行法》詐欺銀行罪嫌約談泰舍實業、泰坤建設董事長楊岳修後,18日清晨遭檢察官諭令1000萬元交保;短短2小時後,女性友人就帶著千萬現金到場辦保,北檢人員點鈔長達半小時。

最大「自辦都更」涉詐貸! 泰舍至善元老董1千萬交保

號稱全台最大自辦都更案的新北市泰舍至善元,疑因預售狀況不佳,為取得現金融資,涉嫌從2017年起,找人頭當買家、灌水成交價等方式向銀行申貸,並陸續獲得2大公股行庫撥款數10億元,疑似違反《銀行法》詐欺銀行罪,台北地檢署17日指揮調查局兵分18路展開搜索,並將泰舍實業、泰坤建設董事長楊岳修等人到案。

新北都更驚爆數十億「假合約詐貸」 知名建商遭檢調18路搜索

新北市某大型都更案建商涉嫌從2017年起,以人頭當買家、灌水成交價等方式,向銀行申請貸款,並陸續獲得2大公股行庫撥款數十億元,雖然目前尚無證據顯示銀行因此受到損害,但檢調懷疑建商已經觸犯《銀行法》詐欺銀行罪,台北地檢署17日指揮調查局兵分18路展開搜索,預計約談楊姓董事長等11人到案說明。

快訊/史上最大潤寅詐貸還有護航者 前分行經理收水果10萬交保

紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻犯下史上最大的472億元詐貸案,已經被依違反《銀行法》等罪判刑定讞入獄,台北地檢署去年底再起訴合庫前董事長廖燦昌涉嫌協助潤寅詐貸起訴14人,正在法院審理中,接著又查出潤寅長期贈送某銀行前分行林姓經理水果禮盒,台北地檢署今依收受不正利益罪嫌約談林男到案,經檢察官複訊後,諭知10萬元交保。

「海外三角交易」詐貸1.1億元 三合微科董事長夫妻遭起訴

IC設計公司三合微科10年前將銷售市場移往大陸,結果發生財務調度問題,負責人劉立中與妻子陳妍萍等人從2013年到2014年間,多次利用不實的海外三角貿易憑證,向台灣7家銀行詐貸超過1.1億元,雖然三合微科事後都會還錢,但仍觸犯《銀行法》等罪。台北地檢署10日依法起訴劉、陳等3人。

快訊/金德儀詐貸4銀行全曝光! 新光銀、星展銀都入列

彰銀、華銀等4家銀行職員遭爆涉嫌協助「詐貸女王」金德儀等人詐騙房貸,再從中收取回扣等不法利益,但因為案發以來僅彰銀、華銀被揭露,其餘2家未見報也沒有發布重訊引立委關切,這2家神秘銀行今(2)日在立委追問下被曝光,分別是新光銀、星展銀。

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