▲黃姓男子涉嫌收購或開設公司當虛幣盤商，為詐騙集團洗錢。（示意圖／pexels）
記者劉昌松／台北報導
65歲黃姓男子涉嫌買下別人的化妝品等貿易公司，轉型成為虛擬貨幣盤商，協助詐騙集團做最後的洗錢工作，黃男堅稱只是單純賣幣，卻在應訊時連P2P、C2C都分不清楚，檢警深入追查懷疑黃男公司根本掛羊頭賣狗肉，1年左右就用虛幣買賣，幫詐團洗錢2850萬元，台北地檢署22日依詐欺等罪起訴黃男與3名交易提現的女共犯，另案偵辦遠在加拿大的主嫌張姓男子。
黃男從2020年開始，陸續買下住XX金、宇XX華等，原本從事化妝品、貴金屬買賣的小公司，用來從事虛擬貨幣買賣，有民眾遇到「猜猜我是誰」、「投資理財」等各類型詐騙案，檢警獲報追查發現，遭騙金流經3、4層轉匯進入黃男公司，黃男因此多次遭到約談偵辦。
黃男到案後辯稱，因為接下公司後，剛好遇到新冠疫情，原本的業務不彰，只能轉型去做虛擬貨幣買賣，因一開始相關案件分散各地，黃男又能提供相關虛幣交易時與客戶對話紀錄，還有客戶KYC影片，無法確認黃男明知客戶為詐團，所以黃男多次被以罪嫌不足等理由，處分不起訴。
▲檢察官懷疑黃男1年就幫詐團洗錢2850萬元。（示意圖／取自免費圖庫）
而黃男疑似因住XX金、宇XX華老是遭檢警調查，乾脆另外開設XX區塊鏈科技公司，同樣從事虛幣盤商業務，但仍有被詐騙民眾報案，檢警組成專案小組深入比對黃男公司的虛幣買賣紀錄，赫然發現，黃男有多組不同客戶，竟然共用電子錢包，與一般商業交易情形迥異。
進一步調查相關對話紀錄，有些購幣客戶竟然在被告知匯款帳戶前，就已經把錢匯進黃男公司，原來這些所謂的客戶，其實是詐團買來的人頭帳戶，這些人頭在交付帳戶的同時，除了自拍身分證件，還會錄下自我介紹，讓黃男當成銀行業KYC查證依據。
黃男再次到案後，仍堅稱自己只是幣商，說明自己從上游取的虛擬貨幣後，依客戶指示打幣到指定的電子錢包，但是黃男卻連簡單的P2P、C2C等電子商務應用都說不清楚，檢察官清查，黃男公司從2022年到2023年間，幫詐團洗錢約2850萬元，因此將黃男與李姓、劉姓、張姓等3名協助虛幣交易以及取款的女車手一併起訴，同時另案追查張姓幕後負責人。
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