65歲黃姓男子涉嫌買下別人的化妝品等貿易公司,轉型成為虛擬貨幣盤商,協助詐騙集團做最後的洗錢工作,黃男堅稱只是單純賣幣,卻在應訊時連P2P、C2C都分不清楚,檢警深入追查懷疑黃男公司根本掛羊頭賣狗肉,1年左右就用虛幣買賣,幫詐團洗錢2850萬元,台北地檢署22日依詐欺等罪起訴黃男與3名交易提現的女共犯。
2024-04-22 12:15檢調偵辦JPEX虛幣交易平台吸金案,8日約談台灣首席合夥人張東穎並聲押禁見,張東穎就是幣圈內知名網紅「跳跳虎TONY」,在JPEX案爆發後,有網友製作動畫嘲諷,但張東穎自稱也是損失300萬美金的受害人,如今成為吸金詐騙案的主嫌。
2023-11-09 13:23香港JPEX(綠石交易)虛幣交易平台,近年在港台兩地花錢找藝人、網紅代言,舉辦大型活動,來台吸金不到3個月就被檢舉,根本沒有任何虛幣交易的執照登記,台灣區代言人陳零九日前以證人身分接受訊問後,台北地檢署檢察官8日指揮調查局展開搜索約談,其中台灣區首席合夥人張東穎、業務總監施瑀2遭聲押禁見。
2023-11-08 23:28起源於香港的JPEX(綠石交易)虛幣交易平台,找來藝人代言,舉辦大型活動在台吸金,不到3個月就被發現,根本在香港沒有登記,形同無牌詐騙,台灣區代言人陳零九日前以證人身分接受檢調約談,坦承收了1千萬元,但大部分都放回JPEX去投資了,台北地檢署指揮調查局兵分9路搜索,預計約談張姓台灣區合夥人等4被告。
2023-11-08 17:25台北市日前發生1起泰達幣交易搶案,2名持刀歹徒搶走527萬元現金與虛幣交易用手機,正當檢警研判是假幣商預謀黑吃黑的隔天,2名嫌犯竟帶著2袋現金投案,台北地檢署檢察官認為案情不單純,指示全力偵辦,查出原來一邊是假賣家要搶現金,一邊是假買家想騙虛幣,最後依強盜、詐欺罪起訴9人。
2023-10-26 15:45暑假到也是虛擬遊戲詐騙最多的時候!根據台中市警局所做的2017年上半年的虛擬遊戲詐騙案,共有74件,其中被害人有67人是男性,高達9成都是年齡介於18至30歲的宅男,其他還有國小生和熟女,詐騙集團通常利用低於市價的虛擬寶物或是遊戲點數,誘騙被害人匯款後隨即失聯,有國小生以為撿到寶,被騙了1000元。
2017-07-02 12:53