檢警調聯手偵辦虛擬貨幣平台「ACE王牌交易所」涉詐騙吸金10億元案,至今已聲押11人獲准,專案小組7日發動第3波搜索行動,拘提創新新零售(3085)總經理李燕南、SOLA Coin執行長姜建良等14人,北檢檢察官複訊後,依詐欺、洗錢等罪諭令李、姜各300萬元交保,另有3名營銷幹部遭聲押禁見,9人獲100萬元交保。
2024-03-08 23:49台股15日開紅盤,台積電也創新高衝到709元,讓不少股民振奮,其中包括YouTuber Joeman。事後被問到是否會繼續加碼、或者就此下車時,他也老實回答了。
2024-02-16 09:10近年大多在對岸演出的歌手伍思凱,過去鮮少傳出經營副業,但本刊接獲消息,伍思凱最近相當熱衷投資虛擬貨幣「SAFE幣」,其公司利用買貨幣建立類傳直銷制度,吸引會員加入賺取獎金;據悉,伍思凱最多1天可以賺進約新台幣25萬元,1月時還獲頒1輛賓士車。
2024-02-09 07:09自稱「華爾街金童」的毛奕捷,誆稱與波蘭EXP集團合作,投資虛擬貨幣交易市場獲利豐厚,除保證領回本金,年報酬更高達36%,另外還有推薦獎金制度,有上百名投資者掏錢加入,直到公司網站無法登入才發現被騙,台北地檢署調查,毛奕捷從2018年到2019年吸金約200萬美元,依違反《銀行法》等罪起訴毛等3人。
2024-02-07 13:01北市刑大日前接獲報案,竹聯幫戰堂前堂主的兒子,長相清秀宛如知名藝人吳亦凡,找上負責管理虛擬貨幣挖礦機業主投資新礦場,還帶了許多投資者前往礦場勘查,讓業主信以為真投資2500萬元,嫌犯又召開說明會,遊說勘查礦場的其他投資者也投入資金,以可以挖礦、炒作虛擬貨幣等方式獲利。
2024-02-07 10:13鹿港1名中年男子,拿年終獎金去投資希望能賺大錢,結果連遭詐團利用,先是臨櫃匯款16萬時被警方攔下,後來要面交15萬元投資虛擬貨幣時,警方又埋伏逮捕取錢車手。令人吃驚的是,這名車手先前已詐騙其他被害人得手,並面交得手約300萬元,警方呼籲,年關將近,防堵詐騙,應自我提高警覺心,才能保住辛苦錢。
2024-01-30 11:22知名律師王晨桓因在ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案中,涉犯洗錢、詐欺等罪嫌,昨(24日)深夜被台北地檢署向台北地院聲押禁見獲准,今凌晨3點多送進台北看守所,關押在孝三舍2人禁見房,室友是1名案情較單純的賄賂案被告,王男情緒穩定,一早6點多隨著起床號正常作息,後續將做新收人犯體檢與輔導課程。
2024-01-25 17:37自稱全台首家合法虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」,爆發創辦人潘奕彰涉勾結詐欺慣犯林耿宏,將毫無價值的「MOCT(魔券幣)」吹捧成穩賺不賠的明日之星,藉此詐騙投資人約台幣6億元暴利,潘、林等7嫌本月(1月)初到案均被羈押禁見,檢警調昨(23日)再搜索約談兼任ACE交易所負責人的建業法律事務所所長王晨桓等5嫌,訊後均聲押禁見,王男與謝姓女子、林姓女子今晚被裁定羈押禁見,另2嫌漏夜訊問中。
2024-01-24 22:45新北市刑大日前偵破「ACE交易所」虛擬貨幣投資詐欺案,查扣現金及虛擬幣2億2000多萬元,警方持續進行第2波掃蕩行動,查出知名「建業法律事務所」負責人王晨桓涉嫌協助洗錢,在他家中搜出4700萬現金,並在另一位犯嫌女友家中查扣一部價值1800萬麥拉倫720S跑車,共逮捕5人,查扣總金額6600多萬元,虛擬貨幣1億8000萬元,訊後依法送辦。
2024-01-24 14:39檢警調年初大動作偵辦「ACE王牌交易所」涉嫌以虛擬貨幣詐騙吸金案,主嫌潘奕彰等7人涉詐近10億元遭收押禁見,專案小組追查發現,知名法律事務所主持律師王晨桓,疑似以贓款增資,成為「ACE王牌」的負責人,台北地檢署23日指揮警調兵分10路展開第二波搜索約談,並將王等5人聲押禁見。
2024-01-24 12:4118日下午2時許,北市忠孝東路3段知名高檔鐘錶店「玩錶舍」發生一起虛擬貨幣交易糾紛衍生的拘禁刑案,賴姓虛擬幣職員當時身上帶著850萬元現金到該錶店要與馮男(35歲)兌換等值泰達幣、卻遭到對方藉口「已經打幣、要把錢留下」詐騙手段要對方付錢,雙方在錶店內發生爭執,馮男等在場5人要求店家把鐵門拉下「不然你也有事」,店家被迫配合關門導致被害人被拘禁在店內。
2024-01-22 10:47刑事局與北市警局內湖分局,日前接獲報案有民眾看到網路上投資虛擬貨幣廣告,被害人聯繫後就會有幣商上門兌換虛擬貨幣,被害人將取得的虛擬貨幣轉投資進去假的投資APP,最後要出金時慘被封鎖血本無歸,警方埋伏逮捕車手追查,才一舉斬獲與對岸大陸詐騙集團合作的台灣幣商,共計逮捕2名主嫌在內等11人。
2024-01-19 15:27國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人涉與他人以傳銷話術誘人投資虛擬貨幣行詐,引起關注。金管會今天表示,已在5日發函給業者要求對此事進行說明,同時必須說明對公司營運及客戶權益保障影響等。
2024-01-09 19:55創辦虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」的潘奕彰,涉勾結詐騙慣犯林耿宏吹噓「MOCT(魔券幣)」增值潛力可觀,加上號稱全台最大票券商進行宣傳,引誘許多投資人砸大錢跟進,卻因幣值迅速暴跌而血本無歸,潘男等人涉藉此海削數億元,台北地檢署指揮警調大舉搜索約談,訊後聲押禁見潘、林等7嫌,台北地院今(5日)開庭訊問,晚間裁定7嫌均羈押禁見。
2024-01-05 19:32調查局桃園市調查處根據線報監控,發現桃園市立委第一選區無黨籍候選人馬治薇,涉利用虛擬貨幣等多種管道,收取中共資金達新台幣100多萬元用於參選,經報請桃園地檢署指揮偵辦,昨(4日)搜索約談馬女到案,檢察官訊後認為馬女涉犯《反滲透法》等罪嫌、且有逃亡與勾串滅證之虞,今向桃園地院聲請羈押禁見獲准。
2024-01-05 17:23國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」,遭新北市刑警大隊查獲,其潘姓前負責人和與其合夥的林姓男子,涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人,投資毫無價值的虛擬貨幣,不法獲利超過2億元,日前兵分多路查緝,在台北、新北、台中等共15處,帶回林、潘姓涉案等14人到案,並在林男住處查扣1億1152萬元現金、公司據點扣回虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元。對此,ACE王牌交易所也發佈3點聲明,稱將全力配合調查,員工也均以證人身分協助調查,在爭議釐清前會立即下架爭議及違規項目方以保護用戶。
2024-01-05 13:21自稱全台第1家合法虛擬貨幣交易所的「ACE王牌交易所」,創辦人潘奕彰涉嫌與林耿宏聯手,對外以富有增值潛力等話術,販售虛幣「MOCT(魔券幣)」,3年詐騙所得恐近10億元。台北地檢署3日指揮新北市刑大搜索拘提,查扣上億元現金,檢察官4日晚間依詐欺等罪嫌將潘、林等7人聲押禁見,票券平台業者黃少風交保20萬元。
2024-01-04 22:44首宗虛擬通貨平台裁罰案出現!金管會證期局今(3)日公告,從事虛擬通貨平台業務的鴻翰創意有限公司從事相關業務,卻沒有做好洗錢防制申報工作,在衡酌調查局與台南市政府警察局第二分局移送資料後,決定對該公司祭出50萬元罰鍰。
2024-01-03 20:432024大選倒數29天,中選會今(15日)公告立委候選人財產申報。在國民黨方面,《ETtoday新聞雲》盤點蔣欣璋、廖先翔、邱若華與廖偉翔等4位政二代立委候選人,其中存款最多的是邱若華,為698萬3979元,債務最高的則是廖先翔,共5605萬3152元。比較特別的是,廖偉翔有價值409萬9231元的虛擬貨幣。
2023-12-15 19:01天道盟太陽會以投資購買虛擬貨幣儲值卡加、設立多家虛幣輕食餐廳實體店面,以此詐騙手法設局坑殺銀髮族投資虛擬貨幣,從今年3月成立店面迄今,總計詐騙雙北市110名被害人,海撈2億元新台幣;該幫會孫姓老大(27歲)招收員工先後在萬華、內湖、蘆洲成立三間虛幣輕食館,邀約民眾購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」,這類虛擬貨幣錢包雖以區塊鏈加密,但錢包金鑰掌握在詐團手上,以此手法短短9個月詐騙2億。
2023-12-14 16:01