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泰達幣

撞見住戶拿厚現金給陌生男!社區主委火速打110...成功逮狡詐車手

北市文山第二分局日前接獲報案,1名社區主任委員指出,看到8旬住戶在社區後門拿一疊現金給陌生男,懷疑是被詐騙。景美派出所員警前往現場,發現老婦在LINE上認識投資虛擬貨幣商,故以55萬現金欲買泰達幣,警向她勸是「假投資詐騙」手法,老婦一度不信還替車手說情,經4名警輪流勸說,她才恍然大悟保住老本。

高雄幣商面交泰達幣遭海詐 整袋1000萬鈔票「只有2萬是真鈔」

高雄一名虛擬貨幣商李姓男子與買家相約面交泰達幣,對方提一袋1000萬元鈔票交給他後,他見裡頭千萬鈔票以銀行捆鈔綁帶綁成一捆捆,沒立即驗鈔,便將超過30萬顆泰達幣匯給買家。沒想到事後才發現,每捆鈔票只有上下2張是真鈔,其餘都是玩具鈔票,驚覺受詐損失慘重。

詐騙再進化!警逮車手續追上手 無辜女幣商喊冤:我合法的

台中警方日前逮捕假冒檢警的22歲邱姓男車手,邱男被逮後願意配合,供出要把贓款繳給上手的地點,不料,警方到場後,現身的竟是1名長相清秀徐姓女幣商,徐女表示,公司接受訂單前來取款,並不知情訂單者是詐團,她無辜喊冤「公司有營登,是合法的」,警方驚覺詐團手法再進化,不再派上手取款,直接訂購虛擬幣,完全沒有被抓的風險。

台南警破總統選舉賭盤...查扣賭資655萬 這組候選人賠率最高

台南市警刑事警察大隊破獲線上「總統選舉賭盤」,並在北中南各地追緝李姓主嫌等6人到案,查出集團成員以「接單專員」名義,在臉書社團刊登選舉賭盤廣告,招攬賭客匯款下注,收取賭資轉換成「泰達幣」洗錢,匯出境外交給上游,涉案金額高達655萬多元,全案依總統副總統選舉罷免法、洗錢防制法及反滲透法等罪嫌,移送台南地檢署偵辦。

泰達幣詐騙案11嫌犯全部無保釋放 台南地院:檢提證據不足

台南地檢署偵辦1起「泰達幣」詐騙案,檢方向法院聲押禁見11名詐騙集團成員,法官認為檢察官舉證之證據不足,駁回聲押禁見、禁止之聲請,無保放人;台南地院12日說明裁定羈押是法官閱卷,對卷內證據為整體評價後依法所為之決定。

泰達幣騙百萬!11人遭聲押全被放走 檢抗告成功!法院將重新裁定

台南地檢署先前偵辦1起一件「泰達幣」詐騙案,詐騙金額數百萬元,檢方向法院聲押禁見11名詐騙集團成員但遭法官駁回,而且無保放人,檢警認為被告傳「教戰規則」給群組成員,應對檢警詢問,已有串證之虞,檢察官不服裁定結果提起抗告,台南高分院認為抗告有理,12月1日撤銷原裁定發還重裁,台南地院訂12月20日開庭重裁。

神鬼女特助演很大!清空辦公室騙「檢調搜索」 A走老闆1500萬

1名軟體開發公司老闆長年在海外出差,某天彭姓女特助拍下空蕩蕩的辦公室照片,告訴老闆,公司遭檢調搜索帶走一堆東西,得花1000萬元打點,老闆急著照彭女指示用泰達幣匯款,等回到台灣確認辦公室內物品歸位,但保險箱內500萬不見了,台北地檢署查出是彭女找搬家公司演戲騙老闆,依詐欺、侵占罪起訴彭女等2人。

685萬買泰達幣遭洗劫...19歲男是主嫌 「辣椒水最好用」4匪起訴

台中市19歲張姓男子意外得知有人要拿現金購買泰達幣,於是找來19歲蔡姓男子、19歲何姓男子和20歲蕭姓男子,拿著球棒、榔頭,在雙方約定交易的停車場附近埋伏,見對方在車內拿出685萬現金時,蔡男、何男、蕭男敲破車窗,噴辣椒水制伏被害人,不但拿走全部現金,連買家身上市值58萬元的金飾一併搶走,警方獲報後6小時內順利逮捕,檢方偵辦後,依強盜罪嫌將4人提起公訴。

搶527萬隔天帶假鈔自首 檢座眉頭一皺…追出「騙子遇強盜」鬧劇

台北市日前發生1起泰達幣交易搶案,2名持刀歹徒搶走527萬元現金與虛幣交易用手機,正當檢警研判是假幣商預謀黑吃黑的隔天,2名嫌犯竟帶著2袋現金投案,台北地檢署檢察官認為案情不單純,指示全力偵辦,查出原來一邊是假賣家要搶現金,一邊是假買家想騙虛幣,最後依強盜、詐欺罪起訴9人。

台南警破詐團逮車手、收水 8150顆泰達幣洗錢...160萬贓款擺滿桌

台南市警善化分局警方偵辦詐欺案,22日先查獲蘭姓車手,24日再前往高雄市三民區,逮捕上游收水謝姓犯嫌,並查扣贓款現金160萬4500元,以及洗錢工具泰達幣8150顆,市價約26萬餘元,偵訊後將全案依詐欺等罪嫌移送地檢署。

誘投資泰達幣詐逾5000萬!警逮4假幣商 檢聲請羈押禁見獲准

基隆地檢署於今年5月間獲報,有境外詐欺集團利用虛擬貨幣不易追查之特性,先以投資為幌詐騙國內被害人投資泰達幣(USDT),再勾結假幣商洗錢,經手之金額粗估達5000餘萬元,警方經蒐證後,逮捕扮演假幣商的李姓詐欺集團成員等4人,向基隆地院聲請全數羈押禁見獲准。

戀愛夢碎!砸900萬「共築未來」全泡湯 惡劣夫婦詐2億豪買名錶

台中有3對夫妻檔在內等12人組成詐騙集團,專門以「戀愛詐騙」向被害人灌迷湯,聲稱投資期貨、虛擬通貨等可賺大錢,要求砸錢購買泰達幣,最後使得被害人不但感情落空、還血本無歸,調查局台東調查站接獲民眾求助後,在台中詐團基地搜得60萬現金、帳冊,甚至還有要價數十萬元的勞力士、法蘭克穆勒等高級名錶,移送台中地檢署偵辦後,將以李男為首的詐騙分子等人依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪起訴。

中檢8月24日拍賣2萬多顆泰達幣 提醒競標者自備「冷錢包」

執行署台中分署將於24日法拍2萬多顆泰達幣(USDT),預計將以每次6000至7000顆做3標拍賣,台中分署提醒,有意競標民眾要備妥「虛擬貨幣交易帳戶」或「冷錢包」以方便後續泰達幣移轉作業。

北市虛幣搶案疑黑吃黑 527萬現金變假鈔!警拘提前搶匪投案了

警方立即成立專案小組追查,並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦,結果案情並不單純,警方查出涉案的許姓(23歲)趙姓(24歲)搶匪,雖然沒有幫派駐記,但經訪查及黑幫情資顯示都是竹聯幫仁堂明仁會成員。

洗錢大亨遭扣2億泰達幣...贓物庫不敢收! 冷錢包被拒原因曝

88會館負責人「洗錢大亨」郭哲敏涉及217億地下匯兌洗錢案遭羈押,檢警偵辦期間,刑事局搜索扣押郭哲敏641萬多顆的泰達幣(折合新台幣約2.06億元),並將泰達幣存入冷錢包,新北地檢署自2月對郭哲敏洗錢犯罪起訴迄今,甚至連郭哲敏被被捕羈押後,扣押的泰達幣都還沒入庫,原因是檢方擔心遭駭客入侵竊取,至今仍未讓這批泰達幣入贓物庫。

自稱幣商詐騙!檢警抄虛擬幣洗錢水房 扣千萬現金+1萬泰達幣

台南地檢署偵辦利用虛擬貨幣專為國內外詐欺集團進行洗錢等案,指揮麻豆分局偵查隊,協同玉井分局偵查隊及台南市刑大科偵隊共組專案小組,10日持搜索票查獲洪姓犯嫌等人涉案,全案查扣不法所得現金1000餘萬元、虛擬貨幣泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX600餘顆、犯罪用手機3支、黑莓卡4張、平板1台等贓證物。

獨/公務員持槍搶780萬泰達幣 幕後主嫌20萬交保...重開庭找嘸人

扯!北市大同區上月發生虛擬貨幣交易搶案,任職北市府公園路燈管理處謝姓公務員與王姓幣商約面交,以裝有780萬鉅款背包取信對方,當王以手機轉出泰達幣後,謝竟拿出預藏手槍抵住王腰部搶回全額逃逸。檢警獲報後展開追查,謝、賴、曹等人遭拘提,檢方複訊後,聲押賴嫌,法院裁20萬交保,檢方立即提告,高院發回更裁,發現賴嫌早已逃之夭夭。

公務員持槍洗劫780萬 北市揚言解僱!數度曠職列「高風險關懷人物」

台北市7月發生交易虛擬貨幣泰達幣交易強盜案,一名台北市政府工務局公燈處謝姓公務員,將裝有780萬鉅款的包包給王姓幣商,王男轉出泰達幣後,謝男卻聲稱沒收到,持槍抵住王男腰部後與搭同夥車輛離去,最終被警方以加重強盜罪嫌移送法辦。對此,台北市政府表示,配合司法機關偵查確認涉案情節。

北市公務員持槍搶幣商!洗劫780萬泰達幣被逮 他委屈說沒分到錢

7月1日下午3時許,台北市大同區發生一起虛擬貨幣交易強盜案,涉嫌持槍強盜虛擬貨幣投資者的謝男,以裝有780萬元鉅款的背包取信王姓幣商,兩人面交時王男透過手機帳戶轉出等值泰達幣後,謝男翻臉說沒收到,拿出預藏的手槍持槍抵住王姓幣商腰部,搶回780萬元新台幣後搭車逃逸。檢警獲報後追查,發現持槍行搶的謝男竟是台北市政府公園路燈管理處的公務員,警方收網將他依加重強盜罪嫌移送法辦。

雙刷新高紀錄!北檢扣詐團167萬顆泰達幣 拍賣進帳5172萬

台北地檢署囑託行政執行署士林分署,在今(9)日上午舉行多達167萬1969.69顆的泰達幣拍賣,最終以新台幣5172萬餘元拍定,雙雙刷新國內最多數量、最高金額泰達幣的拍賣紀錄。拍賣價金將由地檢保管,以保全將來之沒收、追徵,或將依聲請將不法所得發還給被害人。

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