女董座人頭公司助詐團洗錢51億 檢扣8千萬精品豪車+2100萬現金

▲▼橋頭地檢署偵辦發現女董事長疑利用多家人頭公司協助博奕與詐騙集團洗錢51億元。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦一起詐欺案，意外揪出一個藏身金融體系的「地下金流集團」，檢警發現由女董事長陳旻楨為首的犯罪團隊，疑利用多家人頭公司，以「菸酒、禮券買賣」為掩護，暗中經營類似「第三方支付」的非法洗錢業務，協助博奕與詐騙集團洗錢高達51億3千萬元。

檢察官在訊後，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、加重詐欺、營利賭博等罪，將陳女、莊男、黃男3人聲押禁見，法院認為罪嫌重大、且有串證之虞，裁定收押。

檢方上月底兵分多路突襲高雄、台中、台北共32處據點，包括11家掛名公司，一舉查扣保時捷名車、愛馬仕包、名錶等奢華戰利品，總值超過8600萬元，另起出2100萬元現金。

檢警調查，陳女與莊姓、黃姓共犯，透過「鑫聚開發」等公司向銀行申請虛擬帳號，層層轉匯資金，掩飾資金來源，實際上卻是詐團、博奕網站的洗錢中樞。經比對金融資料，發現該集團掌控的虛擬帳號涉及多起電信詐欺與網博金流，短短數月間流動金額驚人。