▲全案帶回26名犯嫌，其中許姓負責人等6人聲押獲准。（圖／記者白珈陽翻攝）
記者白珈陽／台中報導
台中市刑大偵辦假幣商（虛擬貨幣）詐欺案，發現詐團為規避洗錢防制法令，以投資名義要求被害人到虛擬貨幣實體門市，透過「A+CARD」點數卡購買泰達幣，再將泰達幣儲值指定的平台，最後被害人無法提領，這才驚覺上當；上百名被害人遭詐金額總計高達3億多元，檢警去年發動搜索，發現合法的「王牌交易所」也牽涉其中，全案帶回26名犯嫌，其中許姓負責人等6人聲押獲准。
隨著虛擬貨幣盛行，相關詐騙案手法層出不窮，台中市刑大前年底偵破假幣商詐欺集團後，發現有多家實體門市涉詐，調查發現詐欺集團在政府強力打詐下，已轉往聲稱完成洗錢防制法並遵循聲明的實體店家發展，其共通點均為使用「A+CARD（點數卡）」及「Alfred Wallet（電子錢包）」。
「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年，是王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，檢警清查虛擬貨幣流、金融資料、網路及電信流，發現短短2年即有11億泰達幣流（約新台幣330億元）。
檢警組成專案小組調查，發現詐團在網路社群裡發布假投資訊息，吸引被害人上當，待被害人上鉤，便要求被害人到王牌交易所子公司招攬的加盟經銷商（即虛擬貨幣實體店面），以「A+CARD」購買大量泰達幣，儲值進「Alfred Wallet」，再引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資。
▲詐團詐騙流程。（圖／記者白珈陽翻攝）
被害人因無法把泰達幣從相關平台提領出來，驚覺上當憤而報警。全案共有162名被害人，遭詐金額高達3億4236萬2377元，每筆個案受害金額都不小，其中最大筆的為一對退休的張姓夫婦，從前年11月間到去年2月報案，短短3個月就被騙走1億多元。
專案小組去年6月陸續與法務部調查局台中市調查處、內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊偵一隊、臺北市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊等單位，針對王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索。
檢警共拘捕犯嫌26名，其中許姓負責人等6人羈押，查扣不法所得價值700萬餘元的虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。另外，王牌交易所的潘姓創辦人已因另案被收押。
▲檢警查扣詐團的贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）
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