洗錢20億現賺2千萬!特警強攻逮23人 3「水房」斷電毀資料仍敗

記者黃子倩/高雄報導

一名陳姓男子在高雄設立3處洗錢轉帳機房(俗稱水房),用科技公司的名義隱身在商辦大樓裡,專門替詐騙集團、賭博網站從事洗錢,旗下多名成員,每天24小時三班制不間斷地輪班,負責轉帳、收帳和對帳,1年來協助洗錢高達20億,初估獲利逾2千萬,全案訊問後將23人依涉犯刑法賭博罪、洗錢防制法,移送法辦。

▲▼   男子設立3水房,洗錢超過20億          。(圖/記者黃子倩翻攝)

▲陳姓男子(左一)為首的洗錢集團,洗錢金額高達20億。(圖/記者黃子倩翻攝)

30歲的陳姓男子疑似在外欠下大筆賭債,為了還債,他設立3個水房洗錢,並分散風險多點經營,協助多個設點在東南亞的中國大陸博奕網站處理賭資、洗錢,再透過通訊軟體互相聯繫,南打從7月開始蒐證4個月,11月3日兵分多路前往搜索、拘提,一舉逮補包含陳姓男子在內的23人,現場起出電腦主機39部、中國大陸銀行U盾514個、手機284支、網路設備、監視器等贓物。

▲▼  男子設立3水房,洗錢超過20億          。(圖/記者黃子倩翻攝)

▲警方查扣機房內的相關證物。(圖/記者黃子倩翻攝)

南打指出,為了避免資料外洩,陳姓嫌犯還在水房內設有斷電設備,如果碰上警方查緝,予以斷電,要刪光所有的資料,不過南打利用交叉比對將資料還原,最終仍讓嫌犯百口莫辯。經過專案小組勘驗電腦中帳冊,粗估去年11月迄今,涉協助洗錢金額超過20億,抽佣超過2千萬。

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