大數據分析科學辦案 淡水警智取詐騙車手集團

▲淡水警方利用大數據辦案，追蹤多時，終於一舉破獲由林嫌為首的詐騙集團。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

新北市淡水警分局去年10月底查獲一起詐欺案件，意外得知涉嫌此案的23歲林姓車手，手下還有多名車手接應，疑為組織性詐騙集團。警方利用大數據做關聯性分析，研判出車手提款的熱點、時間，同時調閱近四百支的監視器，耗時4個多月的時間，逐一比對車手身分，今年3月順利破獲由林姓犯嫌為首、共有6名成員之詐騙集團。

警方表示，該詐騙車手集團分工精細，以有毒品、詐欺等前科的林姓男子為首，底下3名成員負責收購人頭帳戶，另2名擔任提領車手角色，專門在大台北地區的ATM提領贓款。該集團成立短短3個月，成功替上游詐騙集團提領近150萬的贓款，共有高達40名被害者。

警方經大數據分析及監視器畫面輔助，鎖定林男為總車手，並突破專門收購人頭帳戶的江姓男子心房，指認出另2名皆為李姓的男子成員，查獲10名提供帳戶及金融卡的人頭戶，一舉瓦解這個詐騙車手集團。警方並查出該集團主要用金錢利誘的方式，以新台幣8千至1萬5千元不等的代價，向毒品人口或急需用錢的民眾購買個人帳戶做為詐騙人頭帳戶使用。

淡水警分局偵查隊呼籲，民眾勿提供個人帳戶做不法使用，以免淪為詐騙集團共犯，得不償失。警方訊後將以林男為首的詐騙車手集團成員，通通依刑法詐欺罪函送士林地檢署偵辦，全案仍持續擴大偵辦，追查詐騙集團上游。