比特幣吸金15億!「1年本利355%」萬人受害 主嫌千萬交保

記者李忠憲/中市報導

比特幣高獲利令人生羨,但伴隨高風險不得不當心!調查局台中市調查處22日宣布破獲跨國比特幣吸金集團,逮捕台灣負責人林志桀及多位幹部,該集團涉嫌以假投資真吸金方式,誆稱可投資比特幣基金操控匯率,藉此獲取高獲利,穩賺不賠,並以傳直銷拉人頭方式,在兩岸吸金約15億台幣,實質上根本是買空賣空,恐有上萬人投資血本無歸。林男及多位幹部遭依違反銀行法等罪嫌送辦,檢方複訊後分別諭令1000萬元至10萬元不等交保後傳。

▲▼台中市調查處破獲假投資比特幣真吸金跨國IRS儲備體集團,兩岸吸金約15億,恐有上萬人受害。(圖/記者李忠憲攝)

▲台中市調查處破獲假投資比特幣真吸金跨國IRS儲備體集團,兩岸吸金約15億,恐有上萬人受害。(圖/記者李忠憲攝)

台中地檢署與台中市調查處去年12月間接獲檢舉指出,跨國「IRS國際儲備體」集團台灣分公司負責人林、范2人在去年8月在台灣成立辦事處,涉嫌向民眾誆稱,可藉由投資比特幣「基金」的創新方式賺取價差,更能避免比特幣價格波動風險,民眾只要購買100至7000美金不等的投資套餐,就可換取等值RM(儲備金),RM則每天固定增值0.35%,只要8個月的解凍期(不能拿回本金)到,1年後即可取得高達355%的本利和暴利。

▲▼台中市調查處破獲假投資比特幣真吸金跨國IRS儲備體集團,兩岸吸金約15億,恐有上萬人受害。(圖/記者李忠憲翻攝)

▲IRS儲備體集團台灣辦事處舉辦說明會,以傳統直銷方式拉下線,取信投資人。(圖/記者李忠憲翻攝)

▲▼台中市調查處破獲假投資比特幣真吸金跨國IRS儲備體集團,兩岸吸金約15億,恐有上萬人受害。(圖/記者李忠憲攝)

▲IRS儲備體集團上海辦事處舉辦說明會,以傳統直銷方式拉下線。(圖/記者李忠憲翻攝)

▲▼台中市調查處破獲假投資比特幣真吸金跨國IRS儲備體集團,兩岸吸金約15億,恐有上萬人受害。(圖/記者李忠憲翻攝)

▲IRS儲備體集團台灣辦事處舉辦說明會,吸引許多民眾參加。(圖/記者李忠憲翻攝)

檢調查出,該集團以傳統傳直銷方式,採上線吸收下線,並不定期舉行說明會,由穿著光鮮亮麗的高階上線領導人上台分享成功方式,並讓每位會員開帳戶,可隨時查看自己帳戶裡的RM金,藉此取信被害人繼續投資。該公司為鼓勵投資人介紹拉下線,更提供1.5%至8.8%不等代數獎金,達到一定業績金額後再領升級獎金,最高10級還可領到250萬元,讓民眾趨之若鶩。

▲▼台中市調查處破獲假投資比特幣真吸金跨國IRS儲備體集團,兩岸吸金約15億,恐有上萬人受害。(圖/記者李忠憲翻攝)

▲民眾加入後在其網站開戶,即可查詢自己帳戶內的RM金。(圖/記者李忠憲翻攝)

▲▼台中市調查處破獲假投資比特幣真吸金跨國IRS儲備體集團,兩岸吸金約15億,恐有上萬人受害。(圖/記者李忠憲攝)

▲入會者若能達到拉下線投資條件,即可另外獲得獎金,在年會上用此上台合影。(圖/記者李忠憲攝)

▲▼台中市調查處破獲假投資比特幣真吸金跨國IRS儲備體集團,兩岸吸金約15億,恐有上萬人受害。(圖/記者李忠憲攝)

▲達到拉下線目標,即可獲得獎牌。(圖/記者李忠憲攝)

豈知,8個月解凍期過,僅有初期加入的上線曾領到獎金,而這些獎金都是下線會員投資的錢支付後,公司同意「折抵」撥付給上線,公司根本就沒資金投資比特幣,更不用說操控比特幣匯率。林、范等人再將大部分吸金款項,轉為比特幣後,移轉到境外,企圖製造斷點隱匿犯罪所得。絕大多數會員也拿不到任何比特幣回饋,而只是看著帳戶內的RM金數字,空歡喜一場。

台中地檢署6月13日見時機成熟,檢察官指揮60多位調查官,兵分8路前往台中、台北辦事處及林、范2位負責人及多位幹部住居進行搜索,除范男人在越南外,其他人均約談到案說明,並查扣銀行存摺、投資文件名單,更順利凍結26個銀行帳戶以及196枚比特幣(市價超過4000萬)。訊後依銀行法移送台中地檢署複訊,林男1000萬交保,其他7位幹部也10萬不等金額交保候傳。

檢調表示,「IRS國際儲備體」集團是跨國吸金詐騙集團,目前陸續在巴西、奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、大陸及越南設辦事處。以林、范為首的台灣辦事處跨越兩岸,初估已吸金15億,光台灣就10億元,參加的不乏律師、醫生及政商名人,恐有上萬人因此受害。將持續擴大偵辦,打擊不法。

關鍵字:IRS,台中市調處,台中地檢署,比特幣,吸金,假投資

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