ETtoday > 熱搜關鍵字 > 楊文海

楊文海

潤寅「海運提單」詐貸386億!他自爆:小畫家做的 柔術女神喊冤...

台北地院21日上午針對潤寅詐貸386億元案傳喚楊文虎的哥哥楊文海、星榮物流公司負責人蕭政良及其4名女員工出庭,巴西柔術冠軍沈秉誼也在其中,她和其他女員工都否認犯罪,僅楊男與蕭男認罪,蕭男甚至自爆海運提單是用「小畫家」偽造而成。

潤寅詐貸案 千金滅證「繳不出2000萬保金」…私房錢都被扣了

台北地檢署起訴潤寅實業涉向9家銀行詐貸386億元,主嫌楊文虎、王音之夫妻逃亡遭通緝,女兒楊宇晨因涉幫忙滅證、洗錢,在出境前被攔下羈押至今,10日首度在公開法庭上,否認犯罪,辯稱不知道父母詐貸,檢察官認為楊女很可能跟著逃去美國和父母會和,聲請羈押,但法官審理後,在晚間裁定2000萬元交保,但楊女覓保無著,還押。

潤寅詐貸案偵結!楊文虎胞兄60萬交保 4人不認罪保金要200萬

潤寅涉詐貸9家銀行達386億元,主嫌楊文虎、王音之夫妻潛逃美國,傳出遭行政拘留,而北檢9日偵結起訴,將22名被告移審法院,由於被告人數眾多,庭上一度擠滿律師、當事人家屬,法官第一批先訊問楊文虎胞兄楊文海等5人,裁定5人交保,限制出境、出海、住居,其中楊文海因認罪,又已繳回犯罪所得,以60萬交保,其餘4人則以200萬交保。

潤寅案/司法互助引渡楊文虎夫妻「另案通緝兒子」 福懋董事助詐回扣2千萬

台北地檢署9日起訴潤寅詐貸386億元案,正循司法互助管道,請美國遣返逃亡的負責人楊文虎、王音之夫妻,同時對2人兒子楊昌衡發布通緝,檢察官查出,潤寅詐貸案完全要靠廠商協助製作假交易、提貨單才能騙過銀行審核照會,其中上市公司福懋興業董事黃明堂幫忙詐貸200多億元,收2000多萬元回扣也遭起訴。

潤寅案/千金楊宇晨掩蓋父母詐貸 一張照片揪出男友幫藏600萬在合作金庫

台北地檢署9日偵結起訴潤寅詐貸386億元案,最早被收押的潤寅千金楊宇晨原本被認為只是代父母受過,但是起訴認定,她從一開始就受逃亡美國的父母指示留在台灣,協助變賣不動產、還把公司3000萬現金提領轉匯一空,其中600萬元藏在男友王威程的保險箱內,檢調根據楊女手機內一張照片,意外查出原已婚的楊女和王男交往關係。

快訊/潤寅假交易詐貸386億起訴36人 楊文虎夫妻遭求刑30年

老牌塑料貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻,涉嫌勾結福懋、中纖、新纖等上市櫃公司高層,以假交易、借新還舊等手法,向台企銀等14家銀行詐貸386億元,楊氏夫妻卻事件爆發前落跑出境,被留下的女兒、兄長胞弟先後因涉嫌協助詐貸、滅證、洗錢而遭收押,台北地檢署9日將潤寅千金女兒楊宇晨在內36人,依違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴,並持續通緝楊文虎夫妻。

潤寅詐貸案/楊文虎夫婦落跑通緝 女兒妻舅兄長都收押…全案22人陷牢獄

檢調偵辦潤寅實業詐貸案,比對潤寅用來貸款的假交易文件與相關人供述,發現潤寅負責人楊文虎的哥哥楊文海,掛名公司監察人,卻疑似負責與物流公司聯繫,協助製作假文件掩護詐貸,在詐貸過程中居於關鍵角色,台北地檢署22日以楊文海違反《銀行法》罪嫌重大且有勾串之虞等理由,向法院聲押禁見獲准。

潤寅詐貸案/楊文虎夫妻落跑女兒收押 兄長涉滅證遭聲押

檢調偵辦潤寅實業詐貸案,雖然潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻早在6月落跑遭通緝,2人女兒楊宇晨以及王音之的弟弟王振賢,陸續因涉嫌洗錢、滅證等罪嫌,被檢察官聲押獲准後,日前已由法院裁定延長羈押2個月,檢調持續蒐證發現,在潤寅擔任監察人的楊文虎兄長楊文海也涉有重嫌,22日約談楊文海到案後逮捕聲押。

熱門新聞

最夯影音

更多

熱門快報

回到最上面