詐欺銀行
假交易騙銀行「2年詐上億」 織品公司負責人遭搜索約談
針織禮品進出口公司鋕達實業，涉嫌從2018年到2020年間，以假合約申請國內信用狀，詐騙多家銀行依信用狀條件撥款，鋕達實業循環利用假交易手法，借新還舊，累計詐騙銀行上億元，台北地檢署9日指揮調查局搜索鋕達實業等7個地點，並依《銀行法》詐欺銀行等罪嫌約談陳姓老闆等5人。
2024-10-09 17:28
5千億天價本行支票假的啦！包裝精美差點騙過行員 2男被起訴
高姓男子5年前拿著1張「匯豐銀本行支票」，跑到富邦銀行想要存款，行員一看包裝精美的信封裡面，有張面額5千億元的支票，差點信以為真，但隨即想到要先跟匯豐方面確認，高男改到台灣銀行辦理，被以無往來紀錄為由直接拒絕，檢警獲報後展開偵辦，發現高男拿的這張天價本行支票根本是彩色影印造假的。
2024-01-24 15:19
誆跨國買賣木材詐台新銀4.9億 貿易商涉《銀行法》羈押禁見
貿易商王孟博2022年以仲介跨國木材買賣名義，涉持越南當地銀行開立的信用狀與假的交易文件，在台向台新銀行申辦信用狀買斷，藉此騙得1500萬美元、折合台幣約4.9億元，台新銀行向越南當地銀行請款被拒，報案揭發騙局，王男與員工葉佳浩昨（15日）被台北地檢署以涉犯《銀行法》等罪嫌為由約談到案、訊後均被聲押禁見，台北地院今晚開庭調查後，裁定王男羈押禁見、葉男交保15萬元。
2024-01-16 23:55
3人公司詐台新銀行4.9億 負責人與員工涉滅證遭聲押禁見
英屬維京群島商誌富有限公司涉嫌在2022年間，以仲介國際木材交易名義，持不實單據以及越南買家提供的銀行信用狀，向台新銀行申辦信用狀買斷，詐得1500萬美元，台北地檢署指揮調查局偵辦，發現誌富公司在台僅有3人，且疑有勾串湮滅通聯事證之虞，16日凌晨向法院聲請羈押負責人王孟博及員工葉佳浩。
2024-01-16 08:38
快訊／台新銀遭詐4.9億！假海運提單通金庫 檢調約談外商夫妻
長年仲介國際貿易的1間外商公司，涉嫌在2022年間，佯稱協助越南業者購買一批木材，以不實單據搭配越南買方提出的銀行信用狀，向台新銀行申請信用狀買斷，獲取1500萬元美金(台幣約4.9億元)。台北地檢署15日依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人。
2024-01-15 17:37
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