▲袁男及妻子透過蝦皮賣場洗錢。(圖/翻攝自蝦皮網站)
記者崔子柔/綜合報導
新北一名袁姓男子與妻子在蝦皮賣場上,用淘寶代購、支付寶儲值等關鍵字開設賣場,實質上是從事兩岸地下匯兌,洗錢金額高達1.7億餘元,近日遭到新北地檢起訴。
根據《自由時報》報導,袁姓夫妻在2019年5月至2022年3月間,用「淘寶代購教學」、「支付寶儲值教學」等名稱開設賣場,而了解門道的人,再透過私訊討論細節下單,進行地下匯兌。
袁男透過私訊確認金額後,會加上手續費開設賣場,提供買家下單付款,再由袁男轉帳人民幣到買家提供的支付寶或中國銀行帳號。
檢方調查,袁男賣場訂單金額高達1億7003萬多元,實際獲利則約414萬元,並依「非法辦理國內外匯兌業務,犯罪獲取財物達新台幣一億元以上」罪嫌,將袁男及袁妻起訴。
對此,蝦皮購物呼籲賣家販售行為應合乎法規,平台嚴禁任何涉及違法換匯交易行為,並表示將積極配合主管機關,全面杜絕違法行為,亦將持續遵守2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定,積極推動實名認證並導入防制洗錢機制。
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