地下通匯
大選在即！全國地檢查境外資金、地下通匯超過422億元
總統、立委大選在即，為避免境外資金以地下通匯的方式入侵台灣，影響選情，台灣高等檢察署召集全國11個地檢署及警調單位，執行「查緝違反銀行法及洗錢防制法之地下通匯業者及洗錢犯罪行為」專案，共計查獲18案，查獲的通匯金額超過422億元，地點多以中國大陸、東南亞等地為主。
2019-12-31 19:13
賺錢查不到！助台商通匯「2年15億」 精品公司父子等4人到案
台北經營精品公司的張姓父子，利用從事貿易的機會，協助台商處理兩岸地下通匯，無論是賣貨到對岸賺得錢，或是赴陸採購的貨款，都可透過張姓父子的公司處理，2年多來非法地下通匯進、出各7.7億元，台北地檢署5日指揮調查局搜索約談張姓父子等4人到案。
2019-12-05 18:14
影／非法吸金海撈15億！ 13人深夜遭約談6人羈押7人交保
調查局台北市調處接獲情資，「雅格瑞科技集團」涉嫌以2個月可獲利40%「世足套配」等，套取運彩賠率落差方案，招募民眾投資，短短一年獲利15億元。27日兵分24路搜索，包括台北市大屯派出所1名鄭姓警員住家及準備出境日本的地下通匯業者等10多人皆被傳喚到案說明。
2018-07-28 11:38
吸金團海撈15億！警察也來當上線 疑數10官警被吸納
檢調偵辦「雅格瑞科技集團」吸金15億案，27日兵分24路搜索，包括台北市大屯派出所1名鄭姓警員及其母親，不過檢調懷疑已有數10名員警、警官被吸收成為下線，正擴大釐清中。
2018-07-27 21:20
影／吸金集團「世足熱」大撈15億 檢調24路搜索1警涉案
調查局台北市調處接獲情資，「雅格瑞科技集團」涉嫌以2個月可獲利40%「世足套配」，套取運彩賠率落差等方案，招募民眾投資，非法吸金。27日兵分24路搜索，包括台北市大屯派出所及1名鄭姓警員住家。另外包括準備出境日本的地下通匯業者等10多人皆被傳喚到案說明，不法獲利估計高達15億元。
2018-07-27 17:22
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