誆投資馬國房地產投報348%吸金10億 還設電子錢包親管金流

▲誆投資馬國房地產投報348%吸金10億 還設電子錢包親管金流。(圖/記者柳名耕翻攝)
▲警方11日兵分7路前往台北、桃園、台中搜索,並逮補李姓主嫌。(圖/記者柳名耕翻攝)

記者柳名耕/台北報導

刑事局國際科日前獲報,有吸金集團以投資馬來西亞房地產為由,謊稱年投報率高達348%,吸引大批民眾入股,警方11日前往台北、桃園、台中同步搜索,拘提李姓主嫌到案,訊後依銀行法、詐欺罪嫌送辦,法院最後裁定120萬交保。

警方指出,集團李姓首腦(38歲)向投資人誆稱投資「馬來西亞ANB&M101」可以獲得年報酬348%的收益,還特地委外製作高質感的電子錢包讓投資人可以隨時查帳、提領、轉帳,還帶團前往馬來西亞考察,以取得信任。

但實際上李男早就把投資人的錢全部以OBU帳戶轉移至海外進行隱匿,投資人的獎金則是由名下國內的公司所發放,直到獎金發不出來,投資人向警方報案整起事件才爆發。

刑事局國際科長期調查後,認定李男涉嫌詐欺、洗錢以及違反銀行法,11日下午前往台北、桃園、台中共7個處所搜索,並當場查扣190萬元現金、手機14支、電腦6台、存摺28本以及投資方案等文件,另外向法院聲請扣押1億7千多萬的動產、不動產。

警方初步估計,李男先後共詐得10億台幣,約有200人受害,而李男也沒有與馬來西亞的M101合作,訊後依銀行法、詐欺罪嫌移送地檢署偵辦,法院裁定120萬元交保候傳。

▼李男為了取得投資人信任,還委外製作網站以及電子錢包。(圖/記者柳名耕翻攝)
 
▲誆投資馬國房地產投報348%吸金10億 還設電子錢包親管金流。(圖/記者柳名耕翻攝)

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▲誆投資馬國房地產投報348%吸金10億 還設電子錢包親管金流。(圖/記者柳名耕翻攝)

▼只要投資越多,投資人還可以獲得階級以取得更高的收益。(圖/記者柳名耕攝)
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