前台南市陳姓警察和孟姓妻子,去年底才因向菜籃族推銷「暗黑幣」等虛擬貨幣吸金遭判刑,台北地檢署檢察官追查發現,孟女另外還涉嫌加入ANB吸金集團,用網路群組拉下線,誆稱投資馬來西亞M101集團房地產,3、4個月可拿回2.16倍,孟女等4人共吸金上千萬元,18日被依違反《銀行法》追加起訴併入ANB案審理。
2020-08-18 12:02「馬來西亞ANB&M101」集團對外宣稱,可代為投資馬來西亞房地產,年報酬逾3倍,並創設「WoPay」系統作為虛擬交易帳戶,1年內160人受害,吸金1.3億元都被集團拿去新加坡開戶買資金投資,台北地檢署10依違反《銀行法》、《電子支付機構管理條例》、洗錢等罪起訴李姓主嫌等5人,並已查扣全數不法所得。
2019-07-10 12:14刑事局國際科日前獲報,有吸金集團以投資馬來西亞房地產為由,謊稱年投報率高達348%,吸引大批民眾入股,警方11日前往台北、桃園、台中同步搜索,拘提李姓主嫌到案,訊後依銀行法、詐欺罪嫌送辦,法院最後裁定120萬交保。
2019-03-13 16:37為響應馬來西亞政府「2014旅遊年」及「第二家園計畫」,M101開發商針對來自台灣、中國大陸、日本及香港的投資人,規劃買房產送旅遊的優惠促銷計畫。
2014-03-22 20:26