巴拿馬分行
媒體屢稱「又出事」 兆豐銀提3點駁斥：不排除提告
兆豐銀行今（9）日發出澄清，針對媒體指述「涉洗錢？兆豐封存、封口、封閉，如何通過全民檢驗？」、「兆豐又出包？關閉巴拿馬箇朗分行」、「又出事？兆豐董事長張兆順赴澳洲拜會金融監理局」等情事，皆與事實不符，並嚴正呼籲，希望媒體自律並衡平報導，若再蓄意散布不實言論，將透過法律途徑捍衛本行商譽。
2018-05-09 17:31
獨家／兆豐案174筆交易遭退匯 總金額1388萬美元
兆豐案174筆遭退匯交易內容究竟為何？消息人士指出，從兆豐銀紐約分行匯出遭退回的174筆交易總金額為1388萬9千美元，單筆款項都介於400美元到50萬美元之間，其中，僅2筆的受款人與台灣有關，分別是兆豐銀箇朗分行、巴拿馬分行，退回理由為「未敘明匯款原因」，金額都不超過2萬美元。
2016-09-29 22:55
住處遭搜索 北檢再傳兆豐金前董座蔡友才
台北地檢署偵辦兆豐金疑涉洗錢案，上午由主任檢察官帶隊，前往兆豐金前董座蔡友才等人住家進行搜索，並且再度以被告身分約談蔡友才，另外包括現任董事長徐光曦、總經理吳漢卿，皆遭到約談。
2016-09-09 14:43
兆豐案金管會約談28人 今召開第二次專案會議
兆豐案持續延燒，行政院長林全30日親上火線說明，表示將成立「監督小組」，另一方面，金管會仍持續進行行政調查，目前總共約談了28位相關人員，專案小組也召開了第二次會議，進行資料比對分析，金管會指出，調查報告預計在9月底出爐。
2016-08-30 18:01
兆豐金案列他字被告 北檢密訊蔡友才到案
台北地檢署偵辦兆豐金案，除了已正式簽分「他」字案，也在上午由檢察官帶隊，前往兆豐金總部、財政部、金管會調閱資料，同時秘密約談前兆豐銀董座蔡友才到案說明，目前尚在訊問中，全案也朝違反「洗錢防制法」、「銀行法」、「金融控股公司法」偵辦。
2016-08-23 15:09
回到最上面