特殊洗錢
詐騙水房買泰達幣、鑄金洗錢101億！主嫌鬼扯：我哥中樂透的錢
綽號阿文的男子謝志明，涉嫌從2021年起，設立多家公司商號，協助詐欺集團以購買虛擬貨幣、收購黃金鑄造金塊等方式，隱匿不法所得流向，約2年時間洗錢高達101.1億元，檢警專案小組收網查扣台幣與各式外國貨幣約3千萬元外，已將謝男等人在知名虛幣交易平台FTX的167萬多顆泰達幣，拍賣變價5172萬元，台北地檢署11日依特殊洗錢等罪起訴謝等14人。
2024-04-11 10:50
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