DFS
台灣銀行家／DFS重懲反洗錢不力銀行 外銀貢獻97％罰金
對外國銀行而言，DFS仍會持續以「洗錢防制」為監理重點，重罰有缺失的銀行。國內銀行在評估是否要在紐約設立或繼續維持分行時，必須審慎考量這些負擔及風險。
2017-07-29 05:31
談兆豐案 金管會：若去年妥善處理，不會演變至今
對於兆豐案遭美重罰一案，金管會4日發稿說明事發經過，並強調「兆豐若於去年即妥善處理，應不至於演變為現今狀況」，目前金管會已約談28位相關人員，後續將釐清並追究相關人員責任，「不容金融紀律，因此崩壞」。
2016-09-05 06:00
拒絕約談？ 財政部：蔡友才曾親自來電
兆豐銀行紐約分行遭美國重罰1.8億美元，外界擔心恐全民埋單，將矛頭指向時任董事長蔡友才，甚至傳出「要求財政部究責」聲浪。財政部次長蘇建榮今日證實，事發後，曾接獲蔡友才來電，但對方宣稱自己已離開兆豐，沒身分再接受財政部約談；由於兆豐金並非百分之百公股，他坦言，無法送交監察院懲治。
2016-08-26 15:52
追兆豐銀涉洗錢 檢察官將進駐總行查案開庭
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，傳出將規劃由承辦檢察官進駐兆豐銀行，除了可以迅速調閱資料，也能即時召開偵查庭，加快辦案進度。北檢表示，初步決定由2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組進駐。
2016-08-26 15:23
清查兆豐銀 林全：金管會今天將派人前往海外分行
兆豐銀紐約分行遭美國重罰1.8億美元，涉及「國民黨黨產洗錢」等傳言甚囂塵上，行政院長林全今日表示，針對該案，政府已雙管齊下，分別朝司法、金融金管兩方面調查，前者涉及偵查，他不便多作評論，至於後者，已知金管會今天將派員前往兆豐銀巴拿馬、紐約等分行「實地調查」，有最新進度會再對外說明。
2016-08-25 13:57
挨罰1.8億美元 兆豐金：外資覺得沒什麼
受洗錢風波衝擊，兆豐金控股價昨日大跌逾6％，外界傳出「將實施庫藏股」說法。對此，兆豐金副總陳松興直言「目前沒實施必要」，並透露，自己曾找2家外國機構投資人溝通，發現對方都曾挨罰，因此對該案多半「不覺得有什麼特別」，更重要的是，兆豐金再怎麼差也有一定獲利水準，仍被外資評等為「穩定」。
2016-08-23 22:05
兆豐銀六大缺失挨罰 北檢：有無不法尚待查證
針對兆豐國際商銀紐約分行涉嫌違反美國「反洗錢法」遭重罰57億新台幣，台北地檢署將兆豐金前董座蔡友才限制出境、出海，並且約談現任董座徐光曦，同時說明DFS列舉出兆豐銀紐約分行6大缺失，至於是否真有涉及不法，檢方表示尚待查證。
2016-08-23 19:32
兆豐案請八大行庫「喝咖啡」 財部：1周內交檢討報告
兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）開罰1.8億美元，為此，財政部今（22）日下午2點找來八大公股行庫董總「喝咖啡」。次長蘇建榮會後表示，主因是兆豐銀對當地法律遵循認知不足、也過於輕忽，否則早就可以處理掉，當下已要求八大行庫提出「法遵機制檢討報告」，最快本周就能看見結果。
2016-08-22 16:51
