德國警方29日上午展開大規模搜查行動,約有170名警察與檢方調查人員以涉嫌洗錢為由突襲德國最大商業銀行德意志銀行(Deutsche Bank)在法蘭克福地區的數個辦公室。當局指出,這波行動是根據2016年揭露各國政商權貴避稅內幕的巴拿馬文件,調查德意志銀行是否涉嫌幫顧客在俗稱「避稅天堂」地區開設境外空殼公司,將非法所得轉至德銀帳戶。
2018-11-30 11:23冰島現任總理貝尼狄克遜(Bjarni Benediktsson)在28日國會改選中,帶領獨立黨(Independence Party)贏得16個席次,著手籌備組織聯合政府。選前,他接連被指有控逃漏稅嫌疑,但投開票結果,「獨立黨」仍穩坐最大黨的地位。
2017-10-30 22:53富豪們要緊張!總部設於百慕達的律師事務所Appleby表示,公司受到駭客的侵入攻擊,客戶的財務資料將有可能被公開,其中包括世界各地的政商名流。外媒稱此事件為「翻版的『巴拿馬文件』」。
2017-10-26 16:53曾揭露馬爾他總理慕斯凱特(Joseph Muscat)夫婦貪汙的著名女記者加莉西亞(Dalapha Caruana Galizia),16日下午她開車出門時汽車突然爆炸,將她炸飛至附近的空地,當場死亡。這起命案引起國際矚目,外界認為加莉西亞的死因可能跟揭發「較為敏感」的調查性報導有關。
2017-10-18 03:00多名政治人物被捲入去年4月的「巴拿馬文件」中,震撼全球。巴基斯坦總理夏立夫(Nawaz Sharif)為了證明自己和金融弊案無關,拿出了一份聲稱是「來自2006年的文件資料」,卻被檢方發現該文件竟使用了微軟公司2007年才出的「Calibri」字型,疑似是偽造資料。
2017-07-16 12:17丹麥稅務部長勞瑞森(Karsten Lauritzen)日前透漏,有匿名人士向政府販售「巴拿馬文件」,目前已經和議會及政黨協議是否購買,據瞭解交易尚未完成,但估計政府最高將以900百萬丹麥克朗(約台幣4千萬元)購入,調查懷疑逃稅的500至600位丹麥人。而反對黨同樣認為這或許是絕佳機會一舉抓獲逃稅者。
2016-09-08 22:49行政院25日審查通過《洗錢防制法》部分條文修正草案,將函請立法院審議。行政院長林全表示,順應各國強化洗錢防制的全球趨勢,同時加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪行為。法務部並會同主管機關指定三大行業別納入洗錢防制規範,包括律師、會計師、不動產仲介業,防免如巴拿馬文件等案件發生。
2016-08-25 23:00冰島大選26日選出首位「素人總統」,48歲歷史教授約翰尼森(Gudni Johannesson)以39.1%勝出,完全沒有任何公職經驗的他,受到「巴拿馬文件」所引發的「反體制風潮」影響,競選不到2個月就以近4成的得票率當選總統。
2016-06-27 16:44龔泰平趕搭上台商赴大陸投資、須設立境外公司的熱潮,讓精博成為台灣最大的境外公司申辦公司,最了解境外公司這二十年來的改變與發展。
2016-06-01 19:06巴拿馬文件在台灣呈現雷聲大雨點小狀況,不過,也因此引起不少專家檢視我國反避稅相關規定。安永會計師林志翔23日提醒,包含巴拿馬在內,目前已有99個國家確定將採CRS,直言台灣若不跟著加入,恐怕會淪為新一代全球避稅天堂,「不要到最後,台灣竟變成是各國黑名單的角色。」
2016-05-23 19:50英國女演員艾瑪華森(Emma Watson)以《哈利波特》系列電影走紅全球,現年26歲的她不只有高顏值、高學歷,還會發揮自身影響力為女性發聲,積極推動性別平等,沒想到形象良好的她近日卻被捲入鬧得沸沸揚揚的巴拿馬文件風暴中,傳出透過創設境外公司買了一棟豪宅,引發外界關注。
2016-05-11 14:50國際調查記者聯盟(ICIJ)10日正式公布「巴拿馬文件」的詳細資料,許多疑似參與洗錢、避稅的境外公司名單全曝光,香港也有不少明星牽涉其中,包括劉德華、周星馳、黎明等人都在上頭,引發軒然大波,對此,被捲入的劉嘉玲便跳出來喊冤,表示這是「正常的財務安排」。
2016-05-11 14:00解密許多國際大咖避稅的巴拿馬文件,今天全面開放搜尋,一般民眾只要上國際調查記者聯盟(ICIJ)網站便能搜尋到,21個境外避稅公司等資訊,還包含32萬筆境外公司詳細資料,超過200國家的持有者資訊,而關鍵字輸入台灣,則會出現近2萬筆的資訊,其中包括先前引發討論的蔡英文哥哥蔡瀛陽、藝人吳奇隆等。
2016-05-10 11:54巴拿馬文件今天全面開放搜尋,一般民眾只要上國際調查記者聯盟(ICIJ)網站便能搜尋到,21個境外避稅公司等資訊,還包含32萬筆境外公司詳細資料,超過200國家的持有者資訊,而洩密者(匿名John Doe) 日前公布聲明,強調自己沒有在任何政府單位工作,「只是不滿社會收入太不平等,只是揭發不公不義。」
2016-05-10 10:24震撼全球的「巴拿馬文件」,在台灣時間10日凌晨2時開放資料庫,讓全球網友搜尋超過36萬筆的境外公司的資料。不過,台灣又矮化成「中國的一省」。
2016-05-10 06:54震撼全球的「巴拿馬文件」將於本周一(台灣時間明日凌晨2時)開放資料庫以供搜尋,「國際調查記者聯盟(ICIJ)」表示,多達20萬筆境外實體的相關姓名和資訊將一次在網站「offshoreleaks.icij.org」上公開,背後持有者可連結200多個國家,將會是有史以來最龐大的資金揭密行動。
2016-05-09 12:35「巴拿馬文件」曝光後,震撼透過海外投資避稅的全球政商權貴,行政院28日院會通過財政部擬定「反避稅條款」,依外國法律設立、實際在台灣境內管理營運的盈利事業,將依照《所得稅法》課徵營利事業所得稅。不過,財政部長張盛和坦言,520政權交接前三讀通過「機率不大」。
2016-04-28 16:54今年4月,國際調查記者同盟(ICIJ)公佈巴拿馬莫薩克•馮賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所的機密文件,內容涉及該事務所協助全球權貴成立空頭公司,進行逃漏稅、洗錢等非法事宜,引發人們熱議。
2016-04-22 11:01廣東維權律師葛永喜疑在網路發布有關大陸最高領導人習近平與巴拿馬文件的合成圖片,14日凌晨遭到大陸公安直闖家門逮捕,直到15日晚間9點才獲釋,律師龐琨在個人微博發布貼文表示,被關了21個小時,葛永喜剛剛自由,走出派出所。
2016-04-16 15:43安永執業會計師林志翔提醒,過去不少納稅義務人認為國稅局未必查得到海外所得,因此無意主動申報,但此次引發軒然大波的巴拿馬文件恐怕不會是單一個案,未來很可能還有類似國際洩密案,加上政府正推動反避稅條款,心存僥倖恐怕會面臨補稅及處罰等風險。
2016-04-14 21:06