買賣虛擬點數吸金27億千人受害 集團成員爽買房買超跑!20人起訴

▲桃園地檢署將違法吸金鍾姓等20提起公訴。(圖/資料照片)

▲桃園地檢署將違法吸金鍾姓等20提起公訴。(圖/資料照片)

記者楊熾興/桃園報導

以39歲鍾姓男子等20名男女為主之吸金集團,利用馬來西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平臺MFC網站,招攬下線買賣佯稱可獲利2.25倍以上,並鼓勵下線加碼投資和吸收下線,6年間招攬之投資人達上千名,違法吸金總額高達新臺幣27億元,鍾男等幹部爽買房產、超跑及名牌包,桃園地檢署14日以涉犯違反銀行法提起公訴。

▲吸金集團幹部爽買超跑享受。(示意圖/記者楊熾興攝)

▲吸金集團幹部爽買超跑享受。(示意圖/記者楊熾興攝)

檢警調查,該吸金集團以100至3萬5000美元為計價單位之虛擬點數「註冊點」,下線開立新帳戶後,取得半年可增長1.5倍、一年可增長2.25倍之「GRC」虛擬點數,再經由「掛賣」程序,產生可交易之「註冊點」,鼓勵下線加碼投資或對外再招攬下線,並標榜點數可向特約商店消費、以及推行「直推獎金」、「對碰獎金」及「代數獎金」等獎金制度,增加對外招攬下線或投資誘因。自2014年至2019年間所招攬之投資人達上千名,違法吸金總額高達27億元。

案由檢察官薛全晉指揮法務部調查局桃園市調查處、新竹市警察局第二分局偵辦,並對主嫌即被告鍾、陳、李等3住居所執行搜索,扣得法拉利跑車、保時捷跑車、賓士轎車各1輛、數支名牌錶、名牌包如愛馬仕手提包、香奈兒手提包、LV手提包數個、大量藝術品、飾品、現金新臺幣100萬元等物,檢察官並另向臺灣桃園地方法院聲請羈押鍾等3男羈押獲准,並積極指揮法務部調查局桃園市調查處向法院聲請對鍾男等人土地及房屋等8筆不動產予以扣押獲准。

全案經檢調人員先後詢問150人次以上之投資人,並於近日偵結,將鍾男等20人以涉犯違反銀行法第125條第1項之非銀行不得經營收受存款業務罪嫌提起公訴。

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