洗錢案
黃捷質疑徐巧芯「政治詐欺」 行員像被審問戰戰兢兢
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐騙洗錢案遭收押，事件延燒超過1周，衍生出案外案，藍綠雙方為徐是否「裝窮」、為婆婆貸款「喬利息」爭執不休。徐昨（20日）公布與台北富邦銀行屏東分行的放貸人員的對話紀錄自清，不過，民進黨立委黃捷今（21日）批評荒謬，她指出，「行員的答覆很像在被審問」，看起來戰戰兢兢。
2024-04-21 10:06
逃亡當度假！洗錢大亨忘了名模女友 高檔台妹伴遊+爽住六星豪宅
刑事局追查洗錢大亨綽號小民的郭哲敏（39歲）案情出現重大進展！去年遭檢警偵辦洗錢、詐欺案件的郭嫌，在檢警收網前夕10月26日搭機逃往美國遭檢方發布通緝，經過刑事局歷經8個月追查行蹤後，今年7月在泰國曼谷鎖定郭嫌行蹤，並在27日在曼谷某高檔豪宅內會銅泰國皇家警察、移民局人員將起逮捕歸案。
2023-08-10 15:18
陳致中涉洗錢案判刑1年將入獄 高市議會：無須補選
高雄市議員陳致中涉及在前總統夫人吳淑珍在南港展覽館弊案中，收受賄賂並洗錢隱匿，遭更二審法院判處判刑1年。最高法院今（26）日撤銷吳淑珍有罪部分，但駁回陳致中的上訴，陳致中判刑1年定讞，將入獄服刑，議員的職務恐將遭到解除，高雄市議會表示，單一選區缺額過半才會涉及補選問題，初步沒有補選問題，另方面陳致中沒有被褫奪公權、宣告緩刑及易科罰金，非因賄選罪被判刑，是否遞補需要進一步確認。
2023-04-26 17:51
美妝YTB老公涉洗錢案 「不知情」心碎離婚！他列時間軸打臉：騙誰
女星鄭雅勻是伊林模特兒出身，後來轉戰當美妝YouTuber，一度有著「內湖小富婆」的封號，怎料丈夫近期被發現是洗錢案嫌疑人之一，對此，她昨（4日）在IG公開一篇321字的文章，已在去年11月23日，委託律師辦理離婚訴訟申請。不過，網友似乎不買單，對於鄭雅勻感到失望，甚至相當氣憤，「撇得一乾二淨」。
2023-01-05 10:26
獨／收網前夕郭哲敏離境疑有鬼 警背洩密壓力快炸鍋檢方澄清了
檢警偵辦PG Talk支付平台涉嫌鉅額洗錢案，藝人錢帥君的同居男友、綽號「小明」的郭哲敏涉從中經營地下匯兌，卻在檢警發動搜索約談前出境，警方連日遭質疑有無洩密放水、助郭男提前潛逃，情緒壓力已經快要炸鍋，指揮偵辦的新北地檢署證實，警方的確請示要不要攔下準備搭機出國的郭男，檢察官綜合考量當時證據還不充分，為避免打草驚蛇，決定仍讓郭男出境。
2022-11-11 22:49
獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」 至少百人入鏡全挫咧等
刑事局上週大動作偵辦PG Talk支付平台涉嫌與地下匯兌業者、名模錢帥君同居人綽號小明的郭哲敏涉嫌洗錢案，收網當天傳出郭男潛逃出國；接著郭男經營的包含信義區松勤路「88會所」，以及個人位於內湖區行愛路的招待所接連爆出包含警大校長陳檡文與澳門返台創業的百億賭王林秉文餐聚、中山警分局偵查隊長林弘基玩天九牌等隱私畫面，造成警界震撼。
2022-11-11 10:39
北檢偵辦兆豐銀涉洗錢案 上午首度提訊蔡友才
台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，日前傳訊前紐約分行經理黃士明，訊後依涉違證券交易法內線交易罪諭令120萬元交保，同日也首度提訊兆豐金前主秘王起梆。據了解，由於兆豐金前董座蔡友才、王起梆偵訊陳述內容供述不一，檢方為了釐清相關細節，今天上午提訊蔡友才說明。
2016-10-21 12:05
兆豐究責 政院將財金前6長送監察院
針對兆豐銀事件處理失當，受到美方監理機關的重罰一事，行政院3日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第七次會議，決定在完成查核報告後，要將把時任金管會主委的陳裕璋、曾銘宗、王儷玲、丁克華，及財政部長張盛和、許虞哲移送監察院究責。
2016-10-03 22:24
說明兆豐洗錢案 林全4點上火線開記者會
兆豐金控旗下兆豐銀紐約分行身陷洗錢疑雲遭美國重罰57億，事件牽連甚廣，連前財政部長張盛和、央行總裁彭淮南也被捲入其中。行政院表示，院長林全將在30日下午4點親上火線舉行記者會，對外說明「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」。
2016-08-30 15:18
例行檢查不會通報金管會 曾銘宗：別把什麼都扯國民黨
兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服務署（DFS）以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經協商後同意繳交約新台幣57億元鉅額罰款，而金管會和兆豐高層卻遭質疑內部有問題；對此，前金管會主委、國民黨立委曾銘宗24日接受專訪指出，紐約DFS的檢查是例行性的，非聽到風聲才特別檢查，且此更不會通報金管會。
2016-08-24 15:51
謝金河：周美青任職兆豐金，讓洗錢案格外敏感
兆豐金控紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法，已遭美國紐約州金融服務署（DFS）開罰1.8億美元，對此，財金文化董事長謝金河表示，前第一夫人周美青任職於兆豐金，讓洗錢案格外敏感，且前董座蔡友才提前堅辭也有可疑處，他呼籲，民進黨已完全執政，應該讓案情攤在陽光下，才有助釐清爭議。
2016-08-22 11:56
廢特偵組？ 陳瑞仁：沒配套，重大弊案恐無法處理
民進黨立委日前提案廢除特偵組引起各界議論，雖然曾辦過前總統陳水扁貪汙、馬王政爭等多項重大弊案，但其存在一直都有爭議，包括政治介入、權力過大等問題。若今新政府若真的廢除，未來檢察官在重大弊案是否能順利偵辦，也將是一大考驗。
2016-08-11 12:22
