詐騙集團堅強的後盾 兄弟檔組轉帳機房月經手1億3千萬

▲專案小組經長時間的蒐證，3日前往台中將轉帳機房內5人全部逮捕。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

刑事局偵四大隊偵一隊在2017年1月時破獲彰化地區1間詐騙機房，經向上追查後，在7月3日又破獲該詐騙機房的轉帳機房，並在機房內逮捕以陳姓兄弟檔及其他3名嫌犯，經查該轉帳機房每個月經手的款項高達1.3億台幣。

警方調查，陳賢斌（31歲）、陳賢哲（28歲）兄弟檔與3名兒時玩伴，共組專為詐騙集團服務的轉帳機房，除了提供詐騙集團一條龍的服務，像是調取被害人照片、偽造假公文、付費給系統商等服務，讓詐騙集團詐騙時無後顧之憂。

除了上述服務外，該機房主要的服務還是替詐騙集團洗錢，詐騙集團詐騙被害人後，就會將詐騙款項已無摺存款的方式存入陳姓兄弟檔指定的戶頭，接著轉帳機房就會利用大陸地區支付寶將贓款數位付款的方式轉給下游的水房。

▼轉帳機房內將現金隨意擺放，似乎覺得賺錢相當容易。（圖／記者柳名耕翻攝）


接著水房就會派出大批的領款車手到各地超商、銀行的ATM取出贓款，由於詐騙款項已經過數位付款方式洗白，所以無論大陸公安或是台灣檢警都無法追查贓款的流向。

刑事局專案小組指出，該轉帳機房從2016年10月就開始經營，每個月至少經少3000萬人民幣（約1.3億台幣），而經手款項時就會收取1.5％的手續費，每個月至少賺進200餘萬。

刑事局與台中市刑大、台北市刑大以及高雄市前鎮分局等單位，經長時間的跟監、蒐證，在7月3日前往位於台中市大雅區的轉帳機房逮捕5名嫌犯，訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送地檢署偵辦，並將追回詐騙犯罪所得；而這5名嫌犯也遭法院羈押。

▼專案小組查扣多台電腦主機、手機、U盾、存摺等犯罪贓證物。（圖／記者柳名耕攝）


 ▼專案小組將該轉帳機房的犯案流程以圖解方式呈現。（圖／記者柳名耕翻攝）