黃國昌PO兩張內部報告 怒批「兆豐銀行根本洗錢慣犯」

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者翁嫆琄攝）

政治中心／綜合報導

公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服務署以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額罰款。時代力量立委黃國昌23日上午也在臉書撰文貼出兩張公司內部治理報告表示，「兆豐根本是違反洗錢防制的慣犯」，他這幾天不斷在思考，「兆豐高層是真的無知，還是根本flagrantly disregard the law？」

黃國昌指出，依據兆豐銀行2013年年報，巴拿馬分行在2010年即曾違反洗錢規定，而在2012年遭巴拿馬政府裁罰，年報中並表示已改正並將法遵報告書納入規範、任命「獨立的法遵主管」，兆豐高層蔡友才等人，並簽署「內部控制制度聲明書」給金管會，切結「各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項，均能確實有效執行」。

「或許當初由於巴拿馬只輕罰美金二萬元，並沒有引起媒體注意」，黃國昌指出，但這一切，今天看來，已不是「笑話」可以形容，根本是造假虛偽，因為在同時，紐約分行仍持續不斷地嚴重違法，請問，兆豐高層的聲明，不是說謊是什麼？

黃國昌說，2011年就任紐約分行經理的劉明榮，原先曾經擔任巴拿馬分行經理，兆豐高層對於巴拿馬可疑的洗錢帳戶、與紐約帳戶的關係以及兩者間存在的洗錢疑慮，絕不能諉為不知。但是，紐約分行卻持續地違反洗錢防制規定，而且，持續地沒有設置「獨立的法遵主管」請問，在巴拿馬事發後，兆豐的內部監理做了什麼？而金管會又做了什麼？這麼清楚的書面資料，金管會還能諉為不知嗎？

▼黃國昌23日在臉書貼文。（圖／翻攝臉書）