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「利益輸送近300億」 小股東控長榮海運董事會10人違反證交法

長榮集團再爆股權爭議,大哥張國華為首的長榮海運董事會,向巴拿馬長榮公司購買多筆股權及不動產,引起小股東質疑,相關交易是否與擔任巴拿馬長榮的合法代表人張國煒、張國明簽約?如果交易違法無效,將造成全體股東近300億元的損失,小股東因此決定控告張國華等10名長榮海運董事,涉嫌違反《證交法》,並將舉發追查鉅額洗錢流向。

華裔女英國洗錢狂買珠寶、房產 警破門找到「800億比特幣」

一名已經入籍英國的中裔女子原本在餐館打工度日,平日居住在餐館樓上的公寓生活,不料2017年她突然搬進高級住宅、讓孩子就讀昂貴私校,甚至開始大手筆購入房產,因此引起警方注意並上門查緝,發現她竟持有價值20億英鎊(約新台幣800億元)的比特幣,且比特幣的來源都是詐騙集團詐欺所得。

快訊/律師扮詐團「報馬仔」滾雪球 已羈押3人...再增1聲押1交保

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威等人集體洩露偵辦機密給詐團案,指揮調查局台北市調查處第2波約談律師黃耕鴻、賴季倉2名律師及2名共犯,今(15日)晨訊後以黃男與共犯林男涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌、有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞聲押禁見,北院今將召開聲押庭調查,賴男與共犯李男各交保60萬元與80萬元,全案擴大偵辦,不排除後續再搜索約談。

中日台補教名人「豐原明」在大阪被捕 涉加密貨幣洗錢詐欺案

日本華人連鎖補習機構「名校教育集團」創辦人、中日台補教界名人「豐原明」,因涉嫌洗錢詐欺12日在大阪被捕,據悉涉案金額高達50億日元,而豐原明從中收取3000萬日元(約合新台幣638萬元)手續費。截至目前,豐原明仍然否認上述指控。

幫打詐嚴格把關卻遭金管會刁難 檢察官看不下去幫銀行員喊話

政府不斷推動打詐方案,銀行端最重要工作是審查把關,《洗錢防制法》新制規定,對黑名單新開戶嚴審,轉帳額度也受限,但有銀行員積極審核,卻遭民眾投訴,金管會以「普惠金融」名義,要求銀行說明,承辦行員反遭責罵還得寫報告,最後只能屈服,基層檢察官要求金管會應做行員後盾,明列審查標準供遵循。

「王牌交易所」詐騙案越滾越大 上櫃公司顧問300萬交保

檢警調聯手偵辦虛擬貨幣平台「ACE王牌交易所」涉詐騙吸金10億元案,至今已聲押11人獲准,專案小組7日發動第3波搜索行動,拘提創新新零售(3085)總經理李燕南、SOLA Coin執行長姜建良等14人,北檢檢察官複訊後,依詐欺、洗錢等罪諭令李、姜各300萬元交保,另有3名營銷幹部遭聲押禁見,9人獲100萬元交保。

博弈機房1年洗錢90億 20涉案人「全獲緩刑」理由曝光

高雄警方2023年偵破一個博弈洗錢集團,方姓等3名主嫌以高薪為誘因,透過網路招募成員從事洗錢、匯兌等不法行為,涉及金額高達90億元。檢警當初逮捕包含主嫌在內共23人,高雄地院近日審理案情,判處20名共犯6個月至1年2個月不等徒刑,且全數獲得緩刑,至於方姓主嫌等3人另案審理。

陳致中假釋快速放人非特例 矯正署過年前釋千囚

前總統陳水扁兒子陳致中因在扁家弊案中犯偽證、洗錢等罪,被合併判刑1年2月,在高雄第二監獄(燕巢)服刑9個多月,今(6日)假釋出獄,矯正署同步發布新聞稿,強調歲末年終、佳節思親,援例加速審核假釋,春節前將有1000多名受刑人假釋出獄,期盼更生人回家共享天倫,成為守法好國民。

快訊/律師團滅!偵查內容「回報詐團」串證 北院深夜收押3律師

執業律師鄭鴻威、李明潔、楊雅涵等人,涉嫌趁著分別幫忙詐騙車手辯護、陪同偵訊的時候,將偵查內容及筆錄內容,以加密通訊軟體傳送給詐團首腦,台北地檢署1日指揮調查局兵分12路搜索並約談6律師,經檢察官漏夜訊問,認為鄭、李、楊3人涉嫌組織犯罪、洗錢、洩密等罪嫌明確,且有勾串、滅證之虞,向法院聲請羈押禁見。北院裁定3人羈押禁見。

母子檔搞虛擬幣...助詐團洗錢5千萬 保時捷代步「紙箱裝現金」

刑事局日前接獲民眾報案,有女子自稱是中華創新區塊鏈應用協會理事長,還經營虛擬貨幣,但是警方查出,該女子與兒子一起在高雄經營虛擬貨幣公司後,卻與境外詐騙集團合作,將被害人被詐騙的金錢,以虛擬貨幣的方式匯進境外戶頭,刑事局在1月底逮人,逮捕理事長等18人到案說明。

駕駛凌晨未開燈遭攔查慌了 原來是洗錢通緝犯...車上還有毒品

台南市警二分局民權派出所所長何家慶,1月31日凌晨0時40分帶班巡邏,在西門路與民生路口發現1輛自小客車未開大燈行駛於道路,經攔下發現駕駛24歲程姓男子係洗錢通緝犯,警方起獲毒品、現金、金融卡及讀卡機等物品,全案除移送歸案,另依詐欺、毒品罪嫌送辦聲押中。

「ACE交易所」知名律師總裁涉洗錢 羈押禁見首晚吃薑母鴨應景

知名律師王晨桓因在ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案中,涉犯洗錢、詐欺等罪嫌,昨(24日)深夜被台北地檢署向台北地院聲押禁見獲准,今凌晨3點多送進台北看守所,關押在孝三舍2人禁見房,室友是1名案情較單純的賄賂案被告,王男情緒穩定,一早6點多隨著起床號正常作息,後續將做新收人犯體檢與輔導課程。

詐騙水房藏黑幫據點 3個月吸金2.4億!虛擬幣洗錢匯境外

刑事局偵七大隊25日宣布破獲投資詐騙假冒「富達投資」理財公司的收贓款眨騙水房,該集團利用境外公司在臉書投放假投資廣告,冒用股市名人推薦個股當話術,吸引被害人加入LINE群組後下載假投資APP,營造飆股獲利假象吸引被害人投資,主嫌官柏翰配合境外詐團,派車手出面收取款項,該集團經營3個月,至少有37名被害人遭騙財,吸金規模達2億4千萬,警方收網逮捕官姓主嫌及其下水房幹部、車手共6人。

剛「嚴正聲明」切割行騙前手 名律師入主ACE交易所涉洗錢羈押禁見

自稱全台首家合法虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」,爆發創辦人潘奕彰涉勾結詐欺慣犯林耿宏,將毫無價值的「MOCT(魔券幣)」吹捧成穩賺不賠的明日之星,藉此詐騙投資人約台幣6億元暴利,潘、林等7嫌本月(1月)初到案均被羈押禁見,檢警調昨(23日)再搜索約談兼任ACE交易所負責人的建業法律事務所所長王晨桓等5嫌,訊後均聲押禁見,王男與謝姓女子、林姓女子今晚被裁定羈押禁見,另2嫌漏夜訊問中。

「ACE交易所」虛擬幣吸金案!王牌大律師撒黑錢變老闆 慘遭聲押

檢警調年初大動作偵辦「ACE王牌交易所」涉嫌以虛擬貨幣詐騙吸金案,主嫌潘奕彰等7人涉詐近10億元遭收押禁見,專案小組追查發現,知名法律事務所主持律師王晨桓,疑似以贓款增資,成為「ACE王牌」的負責人,台北地檢署23日指揮警調兵分10路展開第二波搜索約談,並將王等5人聲押禁見。

借出銀行帳戶害慘16人 衰男被判關5個月還要賠500萬

李姓男子將自己的銀行帳戶存摺、提款卡及密碼交給詐騙集團使用,導致16人受騙,遭詐金額超過1000萬元,其中薛姓女受害者一共損失500萬元。雖然李男辯稱不知情,但刑事部分還是被橋頭地院法官依法判處有期徒刑5個月,併科罰金6萬元;民事部分,他還要賠償薛女500萬元。

林秉文被指「黑金」怒告誹謗 黃國昌獲不起訴:再被認證一次!

民眾黨不分區新科立委黃國昌,前年在網路上指「PG Talk」負責人林秉文「透過犯罪賺來的贓錢,結交高官權貴,拿黑金招待所攏絡高階警官」,另質疑PG Talk母公司必礦科技是洗錢平台,林秉文不滿提告。台北地檢署認為,相關事件已分遭起訴、判決、報導,黃國昌並非憑空虛捏,18日將黃國昌不起訴處分。

天道盟尊賢會幫詐團洗錢海撈2千萬 水房內設神壇也沒用

以天道盟尊賢會組織成員陳姓男子為首洗錢集團,專門幫多個「假投資」詐騙團體洗錢,並吸收多名年輕成員加入,擔任人頭帳戶、車手、收簿手,為了掩人耳目,集團還在洗錢水房設立神壇,刑事局南部詐欺偵查中心獲報後展開追查,並循線逮捕集團成員18人,警方查出集團不法獲利超過2000萬元,訊後依詐欺等罪將嫌犯送辦,其中7人遭檢察官向法院聲請羈押獲准。

傾倒廢棄物還逃稅!雲林13鄉鎮慘遭蹂躪 檢警逮65人9收押

不肖業者咨意傾倒廢棄物事件頻傳,檢警單位持續追蹤查緝,並於日前提起公訴。雲林地檢署去年5月查獲雲林縣水林鄉不法集團涉嫌違反廢棄物清理法,認有擴大偵辦之必要,指揮溯源追查,經多次搜索、勘驗徹查共計13鄉鎮逾25筆土地多達上百車次傾倒、回填廢棄物,逮65名嫌疑人,9人聲押獲准,其餘2萬至50萬不等金額交保。

熟女滑抖音交男友淪車手 為愛奔波400公里領百萬贓款被逮

北市內湖警方查獲一名謝姓女車手(37歲)因在社群軟體「抖音」認識一名陌生網友墜入愛河,對方自稱是在大陸從事金融業,因跨國投資業務須匯款到香港,自身帳戶不明原因無法使用轉帳功能,徵得女友謝女同意後,詐團透過網路戀愛手法,要求謝女提供帳戶接受匯款,實際上被詐團當作騙匯的人頭帳戶。

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