APG
亞太最佳！台灣防制洗錢獲國際肯定 外交部：欣慰
「亞太防制洗錢組織」（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）甫於18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會，共有來自亞太地區包括我國在內的41個司法管轄體會員參加。我國的第三輪相互評鑑報告在會中經全體會員討論，共10多個會員發言支持，會中並一致通過採認，將我評鑑結果列為最佳的「一般追蹤」等級，使台灣從2011年受評的「加強追蹤」提升至最高「一般追蹤」等級，顯示政府及民間各界近年來協力推動洗錢防制的優異成果已經獲得APG的高度肯定。外交部對此結果表示欣慰，並
2019-08-25 15:26
海外資金匯回專法預計第4季上路 防炒房設3道防線
立法院今（3）日《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，必須要等到各部會設立子法之後報到行政院通過之後才會上路，要設立子法規的部會包含財政部、經濟部與金管會，預計將在第4季海外資金匯回專法才會正式上路。而這次立法院所通過的版本，與行政院的版大致相同，第一年、第2年匯回優惠稅率為10%、8%，實質投資則可以減半。
2019-07-03 21:11
海外資金匯回專法三讀通過 會計師：企業「大咖」每年可望匯回千億元
立法院臨時會今（3）日召開院會，並三讀通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》修正案，規定境外資金須於申請兩年內將資金匯回專戶，得享首年8%、次年10%之優惠稅率，若進行實質投資，稅率可再減半。
2019-07-03 18:48
鮭魚返鄉！海外資金等待專法 匯回資金可望比預估還要多
財政部次長吳自心今(2)日以「資金匯回專法預期發揮之功能」專題演講時提到，針對境外資金匯回的專法，根據估計，每年會誘發雙倍的資金匯回台灣，財政部有與會計師討論與溝通，現在確實有不少資金等待專法，估計專法通過誘發匯回的資金，會比預估還多。
2019-07-02 19:35
查公務員過嚴海外反貪污案掛零 APG評鑑委員建議轉向私人企業
亞太洗錢防制組織APG委員這次來台實地評鑑，質疑國內施行貪污治罪條例多年來海外反貪污成案件數0，並發覺調查公務員多於私人企業嚴苛，未來10年反貪污洗錢防制將會從公部門轉到私部門。
2018-12-13 08:39
洗錢防制大考金融業被抓3大缺失 金管會提加強措施
我國參加亞太洗錢防制組織(APG)實地評鑑，16日正式初評結果出爐，評審團明確指出我國金融機構有3大缺失，包括國際金融業務分行(OBU)查核機制、實質受益人的認定、洗防法裁罰太輕。金管會主委顧立雄今天(19日)表示，正在召集金管會內部，擬出加強措施，定案後會對外報告，也會向APG報告。
2018-11-19 13:41
台灣洗錢防制獲APG「正面肯定」 初步評鑑還有5建議要修正
亞太防制洗錢組織（APG）為期二週的實地相互評鑑16日順利閉幕，評鑑團公布初評結果，肯定我國這二年來在政府高層支持及公私部門的通力合作下，讓台灣有明顯的進步，並提出5建議希望台灣持續修正；但正式評鑑報告待108年1月下旬左右才會出爐。
2018-11-16 14:55
洗錢防制大考初評結果出爐 評審團指出我國OBU缺失
我國參加亞太洗錢防制組織(APG)實地評鑑，今天(16日)正式閉幕，初評結果也出爐，評審團對於我國金融機構的表現，給予「Great Impress」(令人驚豔)的評價，但會中評審也明確指出我國國際金融業務分行(OBU)查核機制還有待深化。明年3月APG還會再來台複審，這段期間內我國都還可以改善缺失。
2018-11-16 14:51
我國洗錢防制大考結果就看明天！ 金管會「銀行對答如流」
亞太洗錢防制組織(APG)來台實地評鑑已經於14日結束，明天(16日)將公布初評結果。金管會表示，經過了解13家受評銀行在評鑑過程中都對答如流，APG也對金融機構的努力都有表達肯定，對這次評鑑結果有信心。
2018-11-15 17:41
隱匿、洗白稅務所得 小心涉及逃稅、洗錢罪
行政院洗錢防制辦公室今(14)日表示，亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團將在11月16日公布初評結果。財政部也是APG評鑑單位之一，包含海關的邊境管制、國際稅務的資訊透明、資訊交換、稅務犯罪的風險控管與執行程序，對記帳是及稅務代理人的洗錢防制相關規定等。
2018-11-14 20:44
反洗錢打資恐2周狂開80多場評鑑 APG初評16日公布
行政院洗錢防制辦公室14日表示，亞太防制洗錢組織（APG）為期2週共80多場密集分組會議過程中的實地評鑑已完成，判斷台灣反洗錢及打擊資恐的法遵落實情形，評鑑團將在11月16日公布初評結果。
2018-11-14 14:43
洗錢防制評鑑突然加考 華南、台銀、郵局臨時被點名
亞太洗錢防制組織(APG)週一(5日)大陣仗來台，評鑑進入第3天，原定代表我國受評的銀行共10家銀行，但APG卻突然「加考」，臨時再點名華南銀行、中華郵政、台灣銀行受評，等於我國有超過35%的銀行都被APG評鑑。
2018-11-09 12:20
影／慘虧40億！0206期權受災戶襲擊APG抗議 要求國際調查台洗錢組織
今年2月6日台股爆發「期權大屠殺」，讓投資人最高慘賠逾40億元，數度抗議求助無門。今（8）日上午9點，趁亞太防制洗錢組織（APG）來台宣導洗錢防治期間，約20多名受害投資人包圍松仁路的華南金控總部大肆抗議：「金管無能、求助無門」，指控金管會與政府對陳情抗議置之不理，抗議金管會包庇銀行、期交所及期貨商透過衍生性金融商品及期權洗錢，要求國際組織調查台灣金融洗錢組織。
2018-11-08 09:54
養兵千日 洗錢防制評鑑上陣兆豐金董座具信心
兆豐金董事長張兆順今(5)日表示，兆豐銀原本從2016年8月就開始以美國標準進行洗錢防制，為了因應亞太洗錢防制組織（APG）模擬評鑑也有很多次，主管機關對兆豐也是很滿意，所以對亞太洗錢防制組織(APG)相互評鑑有信心。
2018-11-05 17:50
影／我國洗錢防制大考正式登場 兆豐銀、滙豐銀打頭陣
亞太洗錢防制組織(APG)今天(5日)大陣仗來台實地評鑑，而代表台灣接受評鑑的名單也全數曝光。今天上午開幕式過後，第一天評鑑就由勤業眾信、資誠聯合兩家會計師事務所登場，銀行則由滙豐銀、兆豐銀打頭陣，其中兆豐銀是作為我國美元清算單位，先於今天進場就國家風險評估做說明。
2018-11-05 11:06
開戶就是大工程 洗錢防制銀行忙什麼？兆豐金董座解密
APG(亞太洗錢防制組織)11月將來來台灣評鑑，已經臨近第三輪評鑑時間，各家銀行上緊發條，開口、閉口都是「洗錢防制」，但是銀行的洗錢防治到底忙什麼？據了解，擬可能被評鑑的兆豐銀，兆豐金董座張兆順就來解析這陣子銀行到底在忙什麼？
2018-10-26 10:12
亞太洗錢防制10天後來台 受檢名單出爐「跌破金管會眼鏡」
亞太防制洗錢（APG）11月5日將來台實地評鑑，剩下10天各單位跟金融機構都全力備戰。受檢的金融機構名單也洩漏，包括10家銀行、3家券商、2家壽險。也傳出金管會也正在向APG爭取換受檢銀行，將輸出入銀行換下，改由其他民營銀行取代。金管會主委顧立雄今天(25日)否認：「不會要求APG換受檢銀行！」
2018-10-25 10:09
防洗錢若列加強追蹤名單 阮清華：連一般民眾都受影響
財政部常務次長阮清華於今（22）日於立院內政委員會就「如何防範政府已防杜境外資金影響年底選舉之名，變相政治嚴查大陸台商金流之濫權行為」進行專案報告時。阮清華表示，如果亞太防治洗錢組織(APG)沒有評鑑過的話，會影響國人的金流或匯出入，連一般民眾都受到影響。
2018-10-22 13:12
蘇建榮：洗錢防制評鑑 公股準備就緒
財政部長蘇建榮今(22)日早上至立法院進行專案報告，並在會前接受媒體採訪，表示即使亞太洗錢防治組織(APG)更改名單，但是在歷次的金融研討會，已經與公股銀行討論洗錢防制機制的作法，這是基本的，有信心公股銀行在11月評鑑時，公股銀行已經準備就緒。
2018-10-22 09:30
台灣洗錢犯罪所得最常流入7個地區 陸港澳都入列
金管會主委顧立雄明天(22日)將赴立法院財政委員會，針對洗錢防制跟虛擬貨幣進行專題報告。金管會在報告中，特別引用5月出爐的「國家風險評估報告」，報告中指出我國犯罪所得流出入較顯著的地區，包括大陸、香港、澳門、馬來西亞、菲律賓、印尼及越南。
2018-10-21 10:00
