記者黃宥寧/台北報導
檢方查出,許恒瑞與房欣怡同居多年,2人和江玉嬌一同開設麗峰實業、彤昇管理顧問公司,分別由房女的2名姐姐房凱蒂、房凱莉擔任收納,5人從2016年到2020年間,鼓吹不特定民眾申辦信貸或房貸,並將貸款交給2公司代為投資,每月可收取貸款額度的1%至2%不等利息,藉此吸金牟利。
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檢調查出,許男等人的吸金手法有多種,第一種,麗峰稱提供房屋,且民眾當人頭屋主,再用這些民眾的名義申請房貸,得款全部得交給麗峰,公司更宣稱每月會給投資人1%左右利息,期滿後房子再過戶給麗峰;第二種則是由投資人申請信貸,並跟麗峰簽合作協議,銀行直接將貸款撥給麗峰,麗峰供稱每月會給投資人1%至2%利息;第三種則推出民眾可以自由貸款,也就是說由投資人這方決定想跟銀行貸多少錢,但錢也同樣匯到這2家公司,公司每月再給投資人1%到3%不等利息做為報酬。
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全案從2016年直到今年4月,因為有多位因為拿不到利息向調查局舉報。全案在今年7月17日由台北地檢署指揮調查局基隆市調站,陸續約談相關人士,且兵分多路搜索並約談許男等多人到案。經檢方調查確認他們違反銀行法,並將許恒瑞、房欣怡、房凱蒂、江玉嬌起訴;當中曹男因只是借名登記獲不起訴。
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