為了防制犯罪洗錢,全世界金融機構都在加強對客戶背景調查業務,渣打國際商業銀行也不例外,設置專責單位進行相關KYC業務,但彭姓女主管卻涉嫌指使部屬,直接用小畫家程式複製客戶簽名製作相關表格,包括英業達、光洋科等上市櫃公司共11間客戶遭偽簽,台北地檢署依偽造文書起訴彭女等5人。
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