刑事局偵七大隊第三隊在11日搗破中部地區1間水房「洗錢中心」,逮捕了以沈姓男子為首等10人水房成員,警方發現該洗錢中心已經幫6個詐騙集團洗錢,經手至少5億元,訊後皆詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。
2017-04-21 17:022015年底,在大陸貴州省黔南州都勻是經濟開發建設局出納,遭詐騙集團設局,誘騙她將建設局的U盾(身份驗證USB)拿到飯店操作,詐團以遠端操控的方式轉走人民幣1.17億(新台幣近6億),是中國大陸史上單筆金額最高的詐騙案。
2016-12-22 23:07中國大陸日前傳出貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局的1名女出納,在15年底遭烏干達詐騙話務機房以假檢警的詐騙方式,還被詐騙集團以遠端操控的方式轉走人民幣1.17億元,刑事警察局8月11日時破獲其中1個洗錢中心,11月1日又在中壢搗破另1個洗錢中心。
2016-11-03 17:30去年底,中國大陸貴州省黔南州都勻市經濟建設局1名女出納,遭烏干達詐騙話務機房以假檢警方式的詐騙,公務用的身份辨識U盾被詐騙集團以遠端操控匯出人民幣1.17億元,創下中國大陸史上單筆最高詐騙金額。
2016-08-11 18:35由8年級生組成的「林大浪」洗錢中心(又稱水房)對外以「誠信、口碑佳」的名號,招攬詐騙集團客戶;日前大陸曾發生政府單位遭詐騙單筆最大金額人民幣1.17億元,其中有2千萬人民幣就由這個詐騙集團轉匯,警方今天循線將4名嫌犯以詐欺、洗錢防制法移送地檢署偵辦。
2016-08-11 17:15