FinCEN
機密文件曝滙豐又捲洗錢 7年間默許260億黑錢從美國匯至香港
美國一份外洩文件揭露了「滙豐銀行（HSBC）」在知情詐騙行為的情況下，仍允許詐欺者將資金從美國移轉到香港滙豐。據文件顯示，這名詐欺犯涉嫌一起「龐氏騙局」，詐騙總金額高達8000萬美元（約新台幣23億2116萬元），而滙豐在款項被轉移後才關閉犯罪者香港帳戶。
2020-09-21 17:18
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