記者張君豪/台北報導
竹聯幫弘仁會台北分會成員與詐團合作成立詐騙水房,與柬埔寨詐團機房合作,在台指揮車手提領被害人被騙假資款項,警方估計約半年內向30多位被害人騙走5千餘萬元新台幣,刑事局從去年11月到今年1月間發動兩次搜索,成功逮捕陳嫌等5人,其中一名家住北市老翁誤信投資股票可獲利,陸續匯款5百萬,積蓄養老本全被騙光。
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刑事局偵七大隊二隊分析該局「情資研析中心」所彙整資料,發現陳姓主嫌配合柬埔寨詐團領款洗錢,利用在臉書、IG刊登股票投資廣告,使被害人加入LINE群組下載投資APP,被害人誤信詐團說詞,透過臨櫃、ATM或使用網銀匯款給詐團,提供人頭帳戶,陳姓主嫌則指揮水房成員透過網銀層層轉帳,規避警方查緝,直到層轉4層人頭帳戶後,再派車手到ATM提領贓款。
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這起案件曝光,肇因部分被害人想獲利出金時,對方告知需先繳交紅利分成才可出金,被害人短時間內無法籌繳納龐大紅利,遭業務員封鎖通訊軟體致無法取得聯繫,才知道遇上詐騙集團,無奈報警。
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警方並當場查扣開山刀、信號彈、鋁棒、及罕見的小型器械戒指刀等刀械,以及現金、手機、存簿及提款卡等贓證物,警方粗估被害人超過30名、詐騙金額逾新台幣5千萬元。全案於警詢後,依涉犯《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移請新北地檢察署偵辦,目前檢方聲押1人獲准,其餘涉案共犯正陸續複訊開庭審理中。
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