記者劉昌松/台北報導
以余姓男子為首的詐騙集團,利用高富帥、白富美網路照片,誘騙工程師、護理師一起投資,共創美好的未來人生,等被害人依指示上「TINANCE」開戶投資到血本無歸,就關閉網站,把騙來的錢透過虛擬貨幣洗到對岸,然後繼續找下一個目標,估計1年多詐財上億元,台北地檢署28日依違反《銀行法》等罪起訴余等10人。
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檢警調查,30歲余男用帥哥、美女圖在網路上隨機交友,等被害人上鉤後,誆騙被害人到「TINANCE」網站開戶,並從後台調整紀錄,讓被害人誤以為剛開始的小額投資有獲利,持續加碼挹注,結果血本無歸。
檢察官林逸群2020年11月指揮刑事局、台北市刑大、新北市新店分局等單位展開搜索,逮捕余男為首的詐騙集團,除了發現詐騙教戰手冊,還查出余男等人會把騙來的錢拿去購買虛擬貨幣,再層層轉到大陸地區,由當地同夥提領現金,光是2019年11、12月間,每次提領都達上百萬人民幣,估計1年多來不法所得總額超過台幣1億元。
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