天道盟盟主「鐵霸」親妹操盤地下期貨 每月吸金500萬!落網關鍵曝光

記者張君豪/台北報導

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富親妹妹經營地下期貨公司,20日遭刑事局幹員逮捕!警方指出曾女主持集團以假冒知名國內外期貨公司名義,對外招攬客戶,以免保證金、低門檻獲利吸引民眾下單,但該集團實際上並未下單,而是以買空賣空方式和客戶對作,每月不法獲利超過新台幣500萬元,卻嚴重坑殺一般投資大眾血汗錢,警方依違反期貨法、賭博、洗錢防制條例逮捕鐵霸親妹曾姓女子 (48歲)及公司成員16人。

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團。(圖/記者張君豪翻攝)

▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團,移送董姓姊弟。(圖/記者張君豪翻攝)

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▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團,查扣大批犯罪工具。(圖/記者張君豪翻攝)

刑事局指出,鐵霸親妹妹曾姓女子在新北市永和區違法經營之地下期貨公司,成立「IFSA」、「IMTI」、「SSOI」及「福邦期貨」等公司名義對外招攬客戶,但實際上這些公司並未登記在案,公司業務教導客戶利用APP進行下單交易,但實際上款項並未投入期貨市場,以掛單買空賣空方式和客戶對賭,股民輸了就會被該集團追繳保證金,若民眾僥倖獲利,該公司就會封鎖投資民眾帳戶並失聯,手段相當惡劣,警方統計光單一名菜藍族婦人財損高達600萬元新台幣左右。

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▲刑事局宣布破獲天道盟盟主鐵霸親妹妹經營的地下期貨集團,並查扣董女撰寫的CALL客教戰守則。(圖/記者張君豪翻攝)

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警方獲報展開調查,發現已知被害人超過400人,刑事局與台北市中山、松山警分局共組專案小組,報請新北地檢署檢察官何國彬指揮偵辦,警方歷經半年蒐證,但該地下期貨集團也驚覺警方監控,不斷更換據點營業,專案小組分別於2020年4、6、7月間陸續傳喚該地下期貨集團涉案員工到案說明,並於4月16日約談天道盟盟主「鐵霸」曾盈富親妹,也是集團實際幕後負責人到案說明。

專案小組當場查扣包含筆記型電腦(內含看盤及下單管理軟體)、工作手機、市話話機、客戶資料、客戶開戶書、教戰守則、工作教材、碎紙機、金融帳戶等證物,並陸續帶回曾姓女主嫌、公司實際營業幹部、員工,經警方收網統計,該集團不法獲利粗估超過新台幣3000萬元。

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警方表示,公司營業員曹女(36歲)當公司主管,並由曹女親人、有資訊管理學位的親弟弟董男(32歲)擔任公司系統開發人員,並聘僱業務員攬客吸金,曹女並親自撰寫電話CALL客教戰守則讓業務員吸引投資金主上門。並監控到天道盟盟主鐵霸親妹曾多次到銀行提領該公司帳戶現金,據此認定曾女是公司實際主管,訊後依違反期貨交易法、賭博、洗錢防制法等罪名移送17名該集團涉案成員。

曾女雖遭檢方聲押,但獲法院裁定以20萬元交保候傳,其餘公司員工則以5-10萬元金額交保,曾女到案後否認犯行,堅稱是幫經營職棒簽賭的友人到銀行提領「球板」博弈營利,但檢警認為她說詞避重就輕,目前循線深入追查。

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