防洗錢
銀行整年擋下詐騙逾4億元 這3種臨櫃交易最常被問交易目的
金管會主委顧立雄今天(15日)親自與銀行、民眾溝通防洗錢作業機制，也藉此了解民眾的抱怨跟行員的不便，他會中提到，金融機構配合警政署實施臨櫃關懷提問，去年整年擋下詐騙有936件，金額達4.39億元。
2019-04-15 17:26
防洗錢法6/28上路 壽險業者乖乖上課做好法遵
《金融機構防洗錢辦法》草案做為《洗錢防制法》修正案的因應措施，預定6月28日正式上路，其中除新增保單12項疑似洗錢態樣與新規範外，還規定金融機構董監事必須都要上防洗錢的課程。壽險業者表示，目前已在保單上增加防洗錢的選項，多一道檢核程序，在成本的增加與行政流程上，沒有太大的影響。
2017-06-22 18:02
防洗錢新法將上路！這5大專業人士若不配合 恐吊銷執照
洗錢防制法將在六月底前上路，未來除金融機構外，包括會計師、律師、地政士、公證人、記帳士等5大專業人士，如須為客戶處理大筆資產交易、或只要客戶屬於高知名度政治人物，都有防洗錢的通報義務。根據規定，若此5大專業人士不配合通報，將處5~200萬元罰鍰。
2017-04-12 11:12
防洗錢！擬禁用現金買房 網友：買盤又少了一些
為加強防制洗錢，法務部研議推動「大額交易無現金化」，首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等交易，此則消息引起PTT房產版網友熱議，有人說「對邁向實價課稅又進了一步」，有人則說：「不動產喪失洗錢功能，買盤又少了一些。」
2017-02-23 19:27
金管會出招！ 銀行明年起須強制設防洗錢、反恐部門
兆豐案事件引發市場關注「防洗錢」意識，金管會25日表示，為確保金融市場的秩序，目前正著手修正「防治洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，其中以「需設置防治洗錢、反恐獨立部門」、「強化對現任及前任重要國際政治人物及其家屬審核」2項最受到矚目，並且預計2017年起實施。
2016-10-25 20:18
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