發言時間 102/05/3118:23:56
發言人 李美娟 發言人職稱 協理 發言人電話 07-8721410#2312
主旨 : 公告本公司102年股東常會全面改選董事及監察人
符合條款第6款
事實發生日102/05/31
說明
1.發生變動日期:102/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事─明安投資股份有限公司
(2)董事─鄭錫潛先生(明安國際企業股份有限公司董事兼總經理)
(3)董事─劉安皓先生(明安國際企業股份有限公司董事兼副總經理)
(4)董事─杜志雄先生(明安國際企業股份有限公司董事)
(5)董事─蕭淑玲小姐(奕安投資有限公司董事長)
(6)獨立董事─吳清在先生(國立成功大學教授)
(7)獨立董事─謝國煌先生(國立台灣大學教授)
(8)監察人─黃美菊小姐(璉祐有限公司董事長)
(9)監察人─游俊茂先生(輝皇國際投資有限公司董事長)
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事─鄭錫潛先生(明安國際企業股份有限公司董事兼總經理)
(2)董事─明安投資股份有限公司
(3)董事─劉安皓先生(明安國際企業股份有限公司董事兼副總經理)
(4)董事─杜志雄先生(明安國際企業股份有限公司董事)
(5)董事─蕭淑玲小姐(奕安投資有限公司董事長)
(6)獨立董事─吳清在先生(國立成功大學教授)
(7)獨立董事─謝國煌先生(國立台灣大學教授)
(8)監察人─黃美菊小姐(璉祐有限公司董事長)
(9)監察人─游俊茂先生(輝皇國際投資有限公司董事長)
(10)監察人─李鴻琦先生(東台精機(股)公司獨立監察人)
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
本次股東常會停止過戶日102年4月2日股東名簿記載之全體董事、監察人
持有股數狀況如下:
董事─鄭錫潛先生持有股數1,304,636股。
董事─明安投資有限公司持有股數12,134,838股。
董事─劉安皓先生持有股數2,285,234股。
董事─杜志雄先生持有股數1,817,827股。
董事─蕭淑玲小姐持有股數206,545股。
獨立董事─吳清在先生持有股數0股。
獨立董事─謝國煌先生持有股數438股。
監察人─黃美菊小姐持有股數839,694股。
監察人─游俊茂先生持有股數387,192股。
監察人─李鴻琦先生持有股數0股。
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/04~102/06/03
8.新任生效日期:102/05/31
9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,
非屬同任期之變動,故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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