發言時間 101/06/1315:51:43
發言人 林俊格 發言人職稱 協理 發言人電話 04-8345171-113
主旨 : 公告本公司許可從事競業行為之董事姓名及職稱
符合條款第21款
事實發生日101/06/13
說明
1.股東會決議日:101/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事楊銀明、楊啟仁、張宏德、陳昭榮。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
楊銀明董事、楊啟仁董事、張宏德董事、陳昭榮董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事長-楊銀明
1.事業名稱:建大橡膠(中國)有限公司 擔任職務:董事長
2.事業名稱:建大橡膠(深圳)有限公司 擔任職務:董事長
3.事業名稱:建泰橡膠(深圳)有限公司 擔任職務:董事長
4.事業名稱:建大橡膠(天津)有限公司 擔任職務:董事長
5.事業名稱:建泰橡膠(天津)有限公司 擔任職務:董事長
6.事業名稱:建大橡膠(越南)有限公司 擔任職務:董事長
7.事業名稱:建大工業股份(香港)有限公司 擔任職務:董事長
8.事業名稱:建大工業(美國)股份有限公司 擔任職務:董事
9.事業名稱:KENDA INTERNATIONAL CORPORATION 擔任職務:董事長
10.事業名稱:KENDA GLOBAL HOLDING CO., LTD 擔任職務:董事長
11.事業名稱:KENDA GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 擔任職務:董事長
(二)副董事長-楊啟仁
1.事業名稱:建大橡膠(中國)有限公司 擔任職務:董事
2.事業名稱:建大橡膠(深圳)有限公司 擔任職務:董事
3.事業名稱:建泰橡膠(深圳)有限公司 擔任職務:董事
4.事業名稱:建大橡膠(天津)有限公司 擔任職務:董事
5.事業名稱:建泰橡膠(天津)有限公司 擔任職務:董事
6.事業名稱:建大橡膠(越南)有限公司 擔任職務:董事
7.事業名稱:建大工業(美國)股份有限公司 擔任職務:董事長
8.事業名稱:KENDA INTERNATIONAL CORPORATIO 擔任職務:董事
9.事業名稱:KENDA GLOBAL HOLDING CO., LTD 擔任職務:董事
(三)董事兼經理人-張宏德
1.事業名稱:建大橡膠(中國)有限公司 擔任職務:董事
2.事業名稱:建大橡膠(深圳)有限公司 擔任職務:董事
3.事業名稱:建泰橡膠(深圳)有限公司 擔任職務:董事
4.事業名稱:建大橡膠(天津)有限公司 擔任職務:董事
5.事業名稱:建泰橡膠(天津)有限公司 擔任職務:董事
6.事業名稱:建大橡膠(越南)有限公司 擔任職務:董事
7.事業名稱:KENDA GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 擔任職務:董事
(四)董事兼經理人-陳昭榮
1.事業名稱:建大橡膠(越南)有限公司 擔任職務:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
建大橡膠(中國)有限公司:江蘇省昆山開發區昆嘉路2號
建大橡膠(深圳)有限公司 :深圳市寶安區龍華鎮第三工業區
建泰橡膠(深圳)有限公司:深圳市寶安區龍華大浪街道工業西路
建大橡膠(天津)有限公司:天津靜海城東天津新技術產業園區天宇科技園
建泰橡膠(天津)有限公司: 天津靜海城東天津新技術產業園區天宇科技園
建大工業股份(香港)有限公司:香港九龍油麻地彌敦道558-560號11樓C室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
建大橡膠(中國)有限公司:一般輪胎、橡膠製品及輪胎機械之加工製造及銷售業務。
建大橡膠(深圳)有限公司:一般輪胎、橡膠製品及輪胎機械之加工製造及銷售業務。
建泰橡膠(深圳)有限公司:一般輪胎、橡膠製品及輪胎機械之加工製造及銷售業務。
建泰橡膠(天津)有限公司:生產、銷售輪胎外胎、防水膠布、輪胎之中間製品及其
他橡膠製品。
建大橡膠(天津)有限公司:生產、銷售各式車輛用子午線輪胎及半製品、防水膠布。
建大工業股份(香港)有限公司:貿易。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司所持有之子公司100%轉投資之公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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