南韓已故前總統全斗煥曾在光州民主運動時,下令軍方以開砲、戰機空中掃射等方式血腥鎮壓平民,導致光州多名無辜犧牲者罹難;然而法院要求繳納犯罪所得2205億韓元時,全斗煥卻以身上只有29萬韓元為由拒繳。對此,全斗煥的孫子全宇元近日在節目上表示,爺爺其實相當有錢,住處更有著藏匿黑錢的金庫。
2023-04-08 18:21香港海關於2022年年中根據情報,發現一個洗黑錢集團,隨即展開財富調查,並於2023年1月5日採取代號「蜂網」的執法行動,成功瓦解集團及搗破其位於紅磡大型屋苑的洗黑錢營運中心,涉款達60億元港幣(約232億元新台幣),為海關歷來破獲最大宗洗黑錢案。
2023-01-18 15:29基隆市中正區義一路上星巴克前5日晚間發生打架事件!警方獲報處理,意外發現張姓、黃姓員警涉嫌勾結地下匯兌集團車手,從中謀取不法利益,過程中引爆衝突,2名員警事後遭法院羈押。警方進一步追查後,再揪出2名涉貪周姓、蘇姓員警,並報請檢察官指揮偵辦中。
2021-02-23 11:28立委黃國昌今(4)日爆出,第一金租賃公司劉姓經理辦理鼎興公司授信案期間,涉嫌向鼎興集團財務主管江美玉收黑錢150萬元,而檢調報告也提及租賃公司非屬金控公司員工,因此無法定罪,可見是金融監理的大漏洞。對此,財政部長蘇建榮坦言不知道有收黑錢的情事;金管會主委顧立雄則說,司法部分由檢調偵辦。
2019-11-04 12:59印度總理莫迪為了打擊黑錢和逃稅再度出招,從4月起禁止超過30萬盧比(新台幣約14萬)的現金交易。這是繼去年廢除500及1000面額的紙鈔,第二波行動。
2017-02-02 13:51全球金融研究組織「全球金融廉正」(Global Financial Integrity)的國際反貪污報告指出,2012年大馬共有489.3億美元(約新台幣1.5兆元)資金透過非法管道匯出國,排名全球第5。
2014-12-17 15:00台北市議員鍾小平日常指信義分局警收賄,遭毆死的刑警薛貞國就如同電影雷洛傳中收黑錢的「豬油仔」,為此薛貞國遺孀22日在律陪同下,前往台北地檢署按鈴控告鍾小平涉嫌誹謗死者。
2014-09-22 13:17