資恐
科技老闆買16幅北韓油畫慘了！仲介人叫金權日 這原因被控「資恐」
趙姓科技公司負責人，因為從2017年到2019年間，花了近萬美元，向仲介買了16幅「北韓萬壽臺創作社」畫家作品，但「萬壽臺」是聯合國安理會決議的制裁對象，調查局認為趙男涉嫌以買畫為名，提供財務資恐，將趙男移送法辦，趙男辯稱自己是向大陸賣家買畫，台北地檢署調查，趙男買畫的對象金權日等人，並不在聯合國制裁名單，且畫作寄件人是大陸遼寧省，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。
2023-03-16 10:27
前法官向北韓買煤 非遭制裁禁運的政府賣出不涉《資恐法》
前高院法官江國華與兒子江衡，涉嫌在2017年租2艘貨輪到北韓南浦港載運無煙煤4萬多噸至越南轉賣，因當時聯合國已將北韓列為制裁對象，檢調追查江涉違反《資恐防制法》，卻發現賣媒的北韓國營企業，不在制裁名單內，因此處分不起訴，只以江氏父子用假的提貨單向銀行押匯200多萬美金，涉嫌偽造有價證券等罪嫌。
2019-10-07 12:03
反洗錢打資恐2周狂開80多場評鑑 APG初評16日公布
行政院洗錢防制辦公室14日表示，亞太防制洗錢組織（APG）為期2週共80多場密集分組會議過程中的實地評鑑已完成，判斷台灣反洗錢及打擊資恐的法遵落實情形，評鑑團將在11月16日公布初評結果。
2018-11-14 14:43
台灣能再逃離洗錢追蹤國？ 兆豐案洗錢防制植入銀行界DNA
全球掀起反洗錢、反資恐的浪潮，加上2016年8月兆豐銀行紐約分行因為洗錢防制出現嚴重的漏洞，遭DFS（紐約金融服務署）重罰US$1.8億（約新台幣57億元），適逢今年台灣又將接受APG（亞太洗錢防制組織）的評鑑，相關的法令遵循議題再度成為金融圈的熱門話題。
2018-05-29 04:47
未做過國家級洗錢資恐風險評估 銀行業受專家模擬評鑑
行政院洗錢防制辦公室舉行私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議，第二天由國際評鑑員為銀行業業者模擬評鑑。台灣未曾進行過國家層級洗錢及資恐風險評估，對於評估方法論及程序較為陌生。
2018-04-27 00:18
繼產壽險公會後 保經保代也加入洗錢資恐交易防制區
產壽險公會於今年3月公告10個洗錢態樣，而保經、保代公會也於11月上旬公告17項等的疑似洗錢或資恐交易態樣，皆即日起施行。產壽險界人士表示，由於明年上半年APG國際洗錢防制組織將赴台灣評鑑，各業者皆提高警覺，避免影響台灣評等，而被納入國際的洗錢防制國家區域名單中。
2017-12-19 11:04
