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經濟犯罪

財報不實成經濟犯罪手段 逾500位「法律人」與「會計人」進行對話

鑒於企業舞弊財報不實等跨領域經濟犯罪案件頻仍,財報不實往往成為經濟犯罪之手段,常見以虛偽交易、企業資產認列或評價不實等,遂行掏空背信、非常規交易、詐貸或操縱股價等舞弊行為,造成無數投資人血本無歸。

獨/落跑台幹回台怎麼辦 他爆「公安也有辦法」

一名曾任職於江蘇泰州可勝科技公司的40餘歲蔡姓台幹昨(28)日遭當地公安懸賞3萬元人民幣(約13萬元新台幣)通緝,據傳是涉及一宗重大經濟犯罪案件。涉台人士分析,目前公安正積極追查此人下落,有可能在別的地方躲著,「如果人跑到台灣,公安是會有辦法的。」

陸公安懸賞科技廠研發部台幹13萬元 指其涉入「重大經濟犯罪案」

先前被機殼大廠可成(2474)宣布將出售予大陸藍思科技的可勝科技(泰州),近日傳出有研發部門的台幹涉入經濟犯罪,大陸公安已發布懸賞通告,懸賞獎勵為3萬元人民幣(約13萬元新台幣)。

47%全球企業曾遭經濟犯罪 20年來次高 總損失高達420億美元

資誠聯合會計師事務所今(3)日公布《2020年全球經濟犯罪調查報告》,調查發現有47%的全球企業曾經遭受經濟犯罪,是近20年來次高。

大者恆大?全球家族企業 5成已導入大數據與RPA

安永《2018年全球家族企業調查》顯示,全球市場包括日、韓、澳、美等國的589家全球大型家族企業中,有68%認為自身已具備企業家精神、67%認為有靈活與應變性,不過自認為自己是破壞性創新者僅12%。然而,受訪的全球家族企業中,有68%已開始運用社群媒體、65%導入大數據技術、50%使用流程機器人(RPA)解決重複性的文書工作,未來其家族企業仍會維持資訊科技優勢。

防堵金融犯罪出新招?律師劉家全:可用FinTech做客戶分級

為迎合國際標準,台灣去年6月大幅修正洗錢防制法,勤業眾信旗下德勤商務法律事務所建議,未來台灣除了可參考國外建立大法庭制度統一法律見解外,也可針對金融科技(FinTech)的使用,將身分識別及交易有效性做分類,打造更完善的金融監理制度,金融科技新商機也會隨之浮現。德勤商務法律事務所專案顧問律師劉家全建議,未來可建立「風險等級歸戶」機制,將各個客戶做等級分類,並判斷其金融審查力度,有望完全發揮洗錢防制。

吃相難看!3成8受訪者指出 商業賄賂行為普遍存在

安永聯合會計師事務所發布2018年《安永全球舞弊調查》報告,調查顯示,在55個國家與區域的2,550名企業職員之中,有38%的受訪者認為賄賂和貪腐行為在商業活動中普遍存在。另外,近年來因反貪腐、反詐騙意識提升,全球78%的受訪者認為企業有明確的規定以懲處不當行為,但只有57%受訪者認為真的有人因不當行為受到處罰。

吳景欽/國民法官適用案件,誰說了算?

除少年或毒品案件外,應行國民參與審判的案件,除故意犯罪致人於死外,則是最輕本刑7年以上有期徒刑之罪,但被告並無選擇通常程序之權利,是否有違當事人的訴訟權保障,且若讓檢察官、法官有權決定何等案件為適用,恐又回到司法專斷的老路。

巨型經濟犯罪頻傳 台大退休教授批:政府球員兼裁判

永豐金弊案爆發後,近日有人在批踢踢上連續爆料,指控兆豐銀行2011年對台灣海陸運輸集團(TMT)授信有問題,還秀出相關文件,引發各界高度關注。台灣大學法律學院退休教授陳志龍表示,馬政府八年執政期間,放任司法幫、金融幫及交通幫等幫派勢力盤據山頭,「球員兼裁判」一手主導巨型經濟犯罪發生,這就是台灣經濟難以改善的真正病因。

光去年經濟犯罪達640億元 蔡英文要求調查局花心力

總統蔡英文4日上午出席「法務部調查局第53期調查班結業典禮」,勉勵所有結業學員,並特別指示,「過去一年光是調查局偵辦案件,犯罪總額就超過640億元」,希望持續加強防制經濟犯罪;另外,在毒品防制是政府第一要務,態度必須做到「零容忍」。

「挪用資產、網路犯罪、貪汙賄賂」 近4成企業經歷過

近期發生銀行遭駭客攻擊事件,而經濟犯罪的問題到底有嚴重?最新調查報告顯示,有高達36%的企業,在過去兩年內遭遇過經濟犯罪,且近幾年來,犯罪造成的財物損失不斷增加,14%的企業損失超過100萬美元;其中最常見的犯罪手法,依序為挪用資產(64%)、網路犯罪(32%)、貪汙賄賂(24%)。

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