紐約分行
兆豐慘遭美國開罰57億 告前董座蔡友才討罰金敗訴
兆豐紐約分行於2016年8月間，遭美國開罰1.8億美金、金管會開罰1千萬台幣，兆豐認為蔡友才在擔任董座期間，明知銀行遭美國調查，卻未積極處理，應為罰款負責，而後續吳漢卿擔任代理董座時，也未盡管理公司責任，向2人求償57億6195萬3509元（1.8億美金、1千萬台幣），北院17日判兆豐敗訴，蔡友才免賠。 蔡友才認為，兆豐被罰錢不是他害的，在兆豐被美國調查後，他也和團隊持續辦理改善計
2020-12-17 17:07
插旗全球！重視美國市場發展 董瑞斌拜會紐約金融監理機構
為維繫與美國金融主管機關良好溝通管道、且展現對美國市場的高度重視，第一銀行董事長董瑞斌於日前親率相關單位主管拜會紐約金融監理機構，並針對美國近年極為重視的網路資訊安全、打擊資恐、洗錢防制、Fintech未來發展前景、當地金融法令遵循及海外監理與檢查等議題深入討論，展現第一銀行對法令遵循之確切落實及對美國分、子行營運監理之重視。
2018-04-05 17:33
又要被美國罰？張兆順訪美遭質疑 兆豐澄清：例行視察
兆豐銀行月前再次因紐約、芝加哥及矽谷分行在2016年防制洗錢的缺失，遭到美國聯邦儲備理事會（FED）及伊利諾州金融廳（IDFPR）裁罰2,900萬美元（約新台幣8.7億）。有電視節目指質疑兆豐金控暨銀行董事長張兆順在今（107）年二月訪美目的，兆豐於今（7）日發布澄清，表示張兆順純為例行性視察及督導紐行改善情形，絕非因即將再被裁處。
2018-03-07 22:16
拼美方認可！狗年續強化法遵 張兆順：紐約分行仍需加強
兆豐銀自2016年遭到美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8 億美元（約新台幣57億元）後，至今仍繼續面臨來自美方的挑戰。兆豐金控兼兆豐銀行董事長張兆順昨（21）日出席新春團拜時表示，自去年以來，經過美國獨立法遵顧問及獨立監督人查核後，目前美方對兆豐銀總行的各項改善予以肯定，但現今紐約分行仍有許多需要強化的地方。
2018-02-22 18:08
兆豐銀遭美裁罰8.7億 與蔡友才時代相比...是重罰還輕判？
兆豐金（2886）在今（18）日上午6時30分突於證交所召開記者會，宣布遭到美國聯邦儲備理事會（FED）及伊利諾州金融廳（IDFPR）簽署2,900萬美元（約新台幣8.7億）裁罰令。有兆豐金高層表示，其實早在106年10月FED就打算開罰，然而因兆豐金控暨銀行董事長張兆順展現十足誠意，數度親自飛往美國，與前董事長蔡友才「截然不同」，讓美方因此只判罰2,900萬美元。雖然仍必須比照其他國際大行的前例，被美雙重裁罰，但與先前遭重罰的1.8億美元天價，仍相去甚遠。
2018-01-18 23:16
兆豐銀遭罰8.7億 財政部：美監理採雙軌制，無洗錢情事
兆豐金（2886）突然於今（18）日早上6時30分於證交所召開重大訊息，宣布因紐約、芝加哥及矽谷分行在2016年防制洗錢的缺失，於美國時間2018年1月17日遭美國聯邦儲備理事會（FED）及伊利諾州金融廳（IDFPＲ）裁罰2,900萬美元（約新台幣8.7億）。對此財政部也表示，此次開罰是基於美國金融監理採聯邦與州政府雙軌制，非兆豐有涉及洗錢等不當情事。
2018-01-18 15:50
兆豐遭罰8.7億 估EPS約影響0.07元...去年獲利排名恐下調
兆豐金（2886）突於今（18）日宣布，因紐約、芝加哥及矽谷分行在2016年防制洗錢的缺失，遭美國聯邦儲備理事會（FED）及伊利諾州金融廳（IDFPR）裁罰2,900萬美元（約新台幣8.7億）罰鍰。有兆豐金高層指出，擬將此筆罰鍰認列於去（106）年財報，以去年兆豐金原先自結稅後純益266.15億元估算，認列後將降至約257.6億元，每股稅後純益（EPS）也恐由原先的1.96降至約1.89元。
2018-01-18 14:18
兆豐銀遭美重罰8.7億 張兆順：不能雙重標準才舊案重罰
兆豐金（2886）突於今（18）日早上6時30分於證交所召開重大訊息記者會，宣布因紐約、芝加哥及矽谷分行在2016年防制洗錢的缺失，於美國時間2018年1月17日遭美國聯邦儲備理事會（FED）及伊利諾州金融廳（IDFPR）裁罰2,900萬美元（約新台幣8.7億）罰鍰。對此兆豐金暨兆豐銀董事長張兆順重申，這次開罰是舊案，原美方在2016年10月就打算開罰，因兆豐不斷向美方爭取延後開罰，直到今日美方才以「不能雙重標準」為由，正式簽下裁罰令。
2018-01-18 09:43
兆豐銀遭重罰 張兆順：不排除裁撤海外高風險分行
兆豐金控旗下兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰，董事長張兆順表示，經了解原因，應該是對KYC（了解你的客戶）認知有極大差距，雖然日前已緊急簽聘法令顧問因應，但若評估成本過高，不排除將在30日召開的董事會上，討論是否裁撤一些海外高風險分行，但他強調不會裁撤紐約分行。
2016-09-28 15:08
住處遭搜索 北檢再傳兆豐金前董座蔡友才
台北地檢署偵辦兆豐金疑涉洗錢案，上午由主任檢察官帶隊，前往兆豐金前董座蔡友才等人住家進行搜索，並且再度以被告身分約談蔡友才，另外包括現任董事長徐光曦、總經理吳漢卿，皆遭到約談。
2016-09-09 14:43
兆豐案金管會約談28人 今召開第二次專案會議
兆豐案持續延燒，行政院長林全30日親上火線說明，表示將成立「監督小組」，另一方面，金管會仍持續進行行政調查，目前總共約談了28位相關人員，專案小組也召開了第二次會議，進行資料比對分析，金管會指出，調查報告預計在9月底出爐。
2016-08-30 18:01
兆豐金案列他字被告 北檢密訊蔡友才到案
台北地檢署偵辦兆豐金案，除了已正式簽分「他」字案，也在上午由檢察官帶隊，前往兆豐金總部、財政部、金管會調閱資料，同時秘密約談前兆豐銀董座蔡友才到案說明，目前尚在訊問中，全案也朝違反「洗錢防制法」、「銀行法」、「金融控股公司法」偵辦。
2016-08-23 15:09
兆豐銀遭罰57億 董座徐光曦已離美返台
兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行，涉嫌洗錢，遭美國主管機關重罰1.8億美元，由於事態嚴重，兆豐金董事長徐光曦立刻飛往美國處理，根據媒體指出，他目前已搭機返台，預計台北時間20日抵達台灣。
2016-08-20 10:37
兆豐銀遭罰57億！美報告2月出爐 傳蔡友才3月請辭有隱情
兆豐金旗下的兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，遭美國主管機關重罰1.8億美元，甚至連央行也可能遭到波及，新任兆豐金暨兆豐商銀董座徐光曦現已趕赴美國處理。巧的是，前兆豐金董事長蔡友才於3月時提前請辭董座，而現在兆豐銀就出包，因此外界質疑，他趕在520辭去職務，恐怕與這次紐約分行遭罰的事件有關連。
2016-08-20 01:00
兆豐銀遭美重罰57億「吸乾7年獲利」！金管會要求改善
針對兆豐銀行因紐約分行防制洗錢法令遵循的缺失，遭美國紐約州金融監理機關裁罰一案，金管會晚間發新聞稿說明事件發生的始末，並強調各銀行應該強化稽核制度，以及落實法令遵循，銀行總行應再加強督導海外分支機構，加強可疑交易的辨識能力，並落實可疑帳戶監控等作業。
2016-08-20 00:01
為申設大陸子行做準備 合庫私募43億元
為因應大陸布局考量，合庫金旗下合庫今(28)日董事會決議私募現增43億元，暫定發行2億股，將由合庫金百分百認購，預計年底第一類資本適足率可拉升至7.7%，同時，為擴大美國市場布局，董事會也決議申設美東首家分行-紐約分行。
2014-04-28 20:15
