海外帳戶
機密文件曝滙豐又捲洗錢 7年間默許260億黑錢從美國匯至香港
美國一份外洩文件揭露了「滙豐銀行（HSBC）」在知情詐騙行為的情況下，仍允許詐欺者將資金從美國移轉到香港滙豐。據文件顯示，這名詐欺犯涉嫌一起「龐氏騙局」，詐騙總金額高達8000萬美元（約新台幣23億2116萬元），而滙豐在款項被轉移後才關閉犯罪者香港帳戶。
2020-09-21 17:18
83億不夠看 大馬前總理納吉布被爆海外藏7500億
馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）5月敗選下台後身陷貪污案，除了上（6）月在他家中搜出11億令吉（約新台幣83億）的財物外，現在又爆出納吉布與妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor），藏匿超過1000億令吉（約新台幣7500億元）的資金藏在海外帳戶內。
2018-07-02 15:24
機警通報阻詐保住老婦血汗錢 都蘭行員獲頒感謝狀
台東縣東河鄉1名徐姓婦人日前到都蘭農會欲匯款新台幣2萬元，因神情慌張，行員懷疑遭人詐騙，立即向警方通報，都蘭派出所警員到場後極力勸阻，並即時查證發現該帳戶為新加坡海外帳戶， 成功阻止了一椿詐騙案。台東縣警察局成功分局長方秋梅特地前往頒發感謝狀嘉勉林姓行員。
2018-04-19 00:47
快訊／新北育才小學校董自肥！侵占公款近1.26億
新北市永和區私立育才小學現任校董郭志超涉嫌挪用學校公款，轉進自己帳戶自肥，他夥同其妻子徐小美與親戚傅女等3人，4年來侵占近1.26億元。新北市地檢署4日上午分別派員搜索校園董事長辦公室以及3人住處，同時約談校董郭志超、校長、會計、出納等4人，預計晚間移送北檢複訊，全案朝公益侵占罪偵辦。
2015-06-04 18:00
海外開戶解禁 企業戶先行
為滿足台商全球布局資金需求，金管會今（9）日宣布開放「國外對保、國內開戶」，即雙向開放企業及企業負責人除了授信需求外，可基於存款目的開戶需求於國內（外）開戶、國外（內）對保，未來不排除進一步開放自然人開立海外理財帳戶。
2014-09-09 20:32
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