洗錢防制法
嚴打人頭戶！洗錢新法明年上路：限額轉帳+禁網銀+拒開新戶
政府機關與金融業者目前極力防堵人頭帳戶犯罪管道，警方指出：依法執行金融限制措施，民眾切勿觸法以免影響權益。刑事局表示，《洗錢防制法》15-2條6項規定「帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」將施行上路，該辦法規定，「如無故提供帳戶帳號予他人使用，提供者不僅會被警察機關裁處告誡，其名下金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號，均將一併遭到限制使用」，期透過金融限制措施，積極防制利用人頭帳戶犯罪。
2023-12-26 17:50
台中詭異男ATM領10萬「包好丟路邊」 拔腿狂奔被逮...果然是車手
台中警方為了遏阻詐團車手提領惡風，經常巡邏ATM，日前晚間10點在大智路郵局前發現1名黑衣男子行跡可疑，懷疑很可能是車手，上前攔查時，原本往前走的男子卻往回走，後來拔腿逃逸，經攔下盤查，果然剛領完錢，而且把贓款放在巷口，製造斷點，證實了警方的直覺，車手是31歲的藍姓男子，訊問後依詐欺罪嫌移送偵辦。
2023-10-20 12:03
大膽詐團「約住處交300萬」 投資高獲利...彰化男慘被詐120萬
又是投資詐騙！彰化有一名中年男子看好投資高獲利，落入詐騙集團圈套，先加入「花開富貴」群組、指示他下載「和鑫」證券APP，交付3次共120萬，詐團食髓知味，要他再拿出300萬元投資，雙方約在住處前取款，被警方一舉逮獲，檢方調查後依詐欺及洗錢防制法等將罪嫌提起公訴。
2023-08-02 18:49
人頭帳戶助黑幫年撈千萬 11人可能「受惠新法」逃刑責
檢警今年4月查獲以竹聯幫成員齊拓茗為首的詐騙集團，對外收購帳戶供詐騙使用，提供帳戶的人頭可免費住旅館包吃住，1年左右協助詐騙所得上千萬元，台北地檢署日前依詐欺等罪起訴齊男等11人另對1名成員發布通緝，但因《洗錢防制法》修正後，首度提供帳戶作不法使用者，只需要接受口頭告誡，遭起訴被告大部分成員都可能受惠新法逃過刑責。
2023-07-28 08:08
選罷法排黑不只是「陳致中條款」！ 他曝國民黨1人先中槍
立法院今（26日）三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，其中兩大爭點「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」最終通過，由於前議員陳致中首當其衝，又被稱「陳致中條款」。媒體人黃揚明指出，事實上該法通過後第一受影響者為國民黨立委林文瑞，是否因此提釋憲，就要繼續看下去。
2023-05-26 18:43
快訊／阿扁死諫無效！排黑條款納洗錢防制法 陳致中政治路恐斷
立院今（26日）三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，除黑金槍毒外也納入洗錢防制法，讓議員陳致中政治路恐斷送於此，而其父、前總統陳水扁近期為此四處奔走，昨深夜更發文「死諫」，仍難影響民進黨主席賴清德排黑決心。民進黨團總召柯建銘表示，一直以來自己都最挺陳水扁，了解他的心情，「他要怪我，我也接受。」
2023-05-26 16:47
立院今表決選罷法排黑條款 柯文哲：不要無限上綱
立院26日表決高度爭議的《選罷法》修法，未來若通過，曾涉黑金槍毒者皆不能參選，引發各界討論。對此，民眾黨主席柯文哲26日受訪表示，既然國家有刑法、有褫奪公權的法，用那套就好，不要無限上綱，直言藍綠從來沒有辦法很真誠的討論這國家應該怎麼處理問題，純粹政治考量在鬥法，看了是很討厭。
2023-05-26 11:25
選罷法排黑條款今表決 陳水扁「死諫」：人生最後一次感恩告別！
立院今（26日）將表決高度爭議的《選罷法》修法，曾為此多次陳情、發聲的前總統陳水扁25日晚間深夜發文指出，民進黨團總召柯建銘讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，今天下午硬推選罷法修正案按院版通過，忝為台灣從威權走向民主的政治工作者，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊，「凱達格蘭基金會18週年晚會，就是阿扁人生最後一次的感恩告別！」
2023-05-26 08:07
快訊／《洗錢防制法》修正案三讀 收集人頭帳戶最重判5年徒刑
立法院今（19日）三讀通過修正草案，未來若冒用政府機關或公務員名義、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音者，無正當理由收集他人金融帳戶、虛擬通貨平台帳戶等，可處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣3000萬以下罰金。另外，若民眾變賣帳戶或帳號、提供3個以上帳戶或帳號等，可處3年以下徒刑、拘役或併科新台幣100萬以下罰金。
2023-05-19 12:15
詐團重複犯罪率高 基層檢建議：一發現人頭帳戶先行政罰緩
台灣已成詐騙之島，中央機關三令五申要求打詐，但全國檢警光是追捕詐騙人頭帳戶就耗盡全力，偏偏提供銀行帳戶供詐團使用的人，隨時都能狡辯當初以為求職或貸款所需而被騙走帳本，免於幫助詐欺甚至洗錢的刑責追溯，為了從第一線就阻斷詐騙橫行，有資深檢察官建議，只要發現無正當理由就將帳戶交付他人者，立即以行政罰緩3萬或5萬的代價，才能有效遏止詐騙。
2023-05-06 15:25
陳致中將發監關1年 郭正亮預言出獄後下場
民進黨高雄市議員陳致中，因涉及洗錢案面臨解職，並將於本月11日發監執行，政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，這也讓因貪污還在保外就醫的父親陳水扁親自北上凱道，行使憲法請願權。對此，前立委郭正亮直言，陳致中的判決有點奇怪，但未來就算他出獄，可能也無法再參選，從政之路就此斷送。
2023-05-03 21:35
阿扁赴凱道為兒請願 嗆選罷法陳致中條款違憲
昨天，前總統陳水扁發雷霆之怒，上凱道請願，護子心切可以理解，但他指出的多項問題確實值得社會重視和討論，其中涉及當年他任內台灣《洗錢防制法》的立法，及公民基本政治權利的維護，包括參政權的剝奪、褫奪公權及比例原則問題等。
2023-05-03 13:33
陳水扁怒上凱道陳情 游盈隆分析：護子心切但「立論精闢」應重視
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案面臨解職，11日將發監執行，而政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，讓做為父親的前總統陳水扁大為不滿，走上凱道行使憲法請願權，但其保外就醫的身分，引發熱議。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆3日就在臉書表示，陳水扁護子親切的心情可以理解，但他立論精闢，指出的多項問題確實值得社會重視和討論。
2023-05-03 11:39
陳水扁讚時力「真正負責任的黨團」 喊話選罷法修法應符合比例原則
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行，而政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選。讓陳致中父親、前總統陳水扁大為不滿，2日更到各立院黨團拜訪，陳水扁表示，時代力量才是真正負責任的黨團，縱使有必要限制參政權也必須符合比例原則，所以時力立委提到按照刑度來決定。
2023-05-02 18:35
陳水扁批洗錢防制法淪參政防制法 「神愛世人、神也愛更生人」
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行，而政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選。讓陳致中父親、前總統陳水扁大為不滿，陳水扁受訪時強調，神愛世人、神也愛罪人、神也愛更生人，自己做過總統，洗錢防制法卻淪為參政防制法，要剝奪人家的參政權終身，自己看不下去。
2023-05-02 17:35
堵詐！政院今通過3項修正草案 陳建仁：多面向瓦解罪犯手法
為打擊詐騙，行政院會13日通過《個資法》、《證券投資信託及顧問法》、《洗錢防制法》修正草案，守護國人生命財產安全。行政院長陳建仁指出，除了這三項修法，政院也在3月23日提出《人口販運防治法》與《刑法》的修正案，研議更多防制詐騙的策略與方案，從不同面向瓦解詐騙犯罪手法與組織並健全法制。
2023-04-13 17:55
政院通過「洗錢防制法」修正草案 法務部：有效阻斷詐騙金流
行政院會13日通過《洗錢防制法》第15條之1、第15條之2及第16條修正草案，法務部表示，將函請立法院審議，待立法通過後，將能有效終結收簿犯罪及人頭帳戶亂象，展現政府打擊詐欺犯罪堅定決心，及信守強化社會安全體系承諾。此外，也盼能從源頭端阻斷詐騙集團金流，藉由人頭帳戶、收簿犯罪的法律規範，減少民眾再次受騙。
2023-04-13 10:54
重罰無用？2022年詐欺案嫌犯近4.6萬人 創歷史新高
重罰無法遏止詐騙！台灣近年已經三度修法提高罰則，但網路、電信詐騙案件惡風遲遲無法抑止。依內政部警政署最新統計，2022年全年詐欺案件將近3萬件，創下12年來同期新高，較前年增加2成；嫌疑犯人數近4萬6000人，創下15年來最高紀錄。律師建議，近年雖已修法提高詐騙刑責，但因抓不到首腦，導致刑度也不高，應修法提高車手、機房人員等幫助犯的刑責上限，才能讓詐騙犯不敢輕易下手。
2023-04-11 15:30
涉洗錢「230萬可擺平」 台南老夫妻搭高鐵北上面交…板橋警阻詐
台南市一對老夫妻日前接到一名自稱警官的電話，因涉及洗錢防制法，要將2夫妻名下財產凍結，再謊稱「只要230萬元就可以處理案件」，要他們按指示北上到新莊區合作社用房產抵押借款230萬元，翌日貸款下來，2人再搭高鐵北上交付款項時，遇到板橋分局員警關切，才驚覺遇到詐團，最後兒子北上帶回2老回台南。
2023-03-12 12:04
高雄男逆向行駛還謊報老爸身分 原來身揹「二條通」
高雄一名黃姓男子（41歲）日前因開車逆向行駛，遭警方攔下盤查，因擔心通緝犯的身分曝光，竟謊報父親的身分證字號供警方查證，不料年齡相距實在太大，當場遭員警戳破，最後只能乖乖坦承，原來他涉犯洗錢防制法和竊盜，遭橋頭地檢發布通緝，警方隨即將他帶回偵辦，依法歸案。
2023-02-19 11:17
