反洗錢
元宇宙時代將來臨 國發會前主委陳美伶推動區塊鏈相關規範
區塊鏈目前最廣為人知的就是去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFT）及元宇宙（Metaverse）的概念，而在台灣目前也逐漸為人所熟知，為了防止區塊鏈成為洗錢工具，「台灣區塊鏈大聯盟」及「台灣虛擬通貨反洗錢協會」特別在日前舉辦了「區塊鏈應用暨虛擬通貨反洗錢高峰論壇」，讓民眾能安全合法地搭上未來趨勢，又不落入陷阱。
2022-01-17 09:53
不讓區塊鏈汙名化 台灣虛擬通貨反洗錢協會成立、培育人才
台灣因應防制洗錢國際組織之評鑑，於 107 年 11 月 7 日公布修正洗錢防制法，使得「虛擬通貨」一詞正式出現在我國法律，而「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，也在 110 年 6 月 30 日發布，目前在台灣也為了防制洗錢在8月29日成立了「台灣虛擬通貨反洗錢協會」。
2021-08-30 10:11
境外資金匯回專法經濟部再修正子法 會計師提醒：直接投資持股須達4年
勤業眾信會計師事務所今（6）日表示，為配合「境外資金匯回管理運用及課稅條例」將在8月中旬實施，經濟部於7月26日公告「境外資金匯回投資產業辦法」草案廣納各界意見，經濟部針對部分條文進行修正，並於8月2日再次公告。
2019-08-06 22:12
海外資金匯回專法預計第4季上路 防炒房設3道防線
立法院今（3）日《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，必須要等到各部會設立子法之後報到行政院通過之後才會上路，要設立子法規的部會包含財政部、經濟部與金管會，預計將在第4季海外資金匯回專法才會正式上路。而這次立法院所通過的版本，與行政院的版大致相同，第一年、第2年匯回優惠稅率為10%、8%，實質投資則可以減半。
2019-07-03 21:11
海外資金匯回專法三讀通過 會計師：企業「大咖」每年可望匯回千億元
立法院臨時會今（3）日召開院會，並三讀通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》修正案，規定境外資金須於申請兩年內將資金匯回專戶，得享首年8%、次年10%之優惠稅率，若進行實質投資，稅率可再減半。
2019-07-03 18:48
鮭魚返鄉！海外資金等待專法 匯回資金可望比預估還要多
財政部次長吳自心今(2)日以「資金匯回專法預期發揮之功能」專題演講時提到，針對境外資金匯回的專法，根據估計，每年會誘發雙倍的資金匯回台灣，財政部有與會計師討論與溝通，現在確實有不少資金等待專法，估計專法通過誘發匯回的資金，會比預估還多。
2019-07-02 19:35
華聞快遞／反洗錢成2019支付監管重點
央行開年重拳出手整頓支付違規，支付行業監管高壓仍將持續。易觀金融中心資深分析師王蓬博表示，隨著斷直連等工作的深入推進和跨境支付等業務的興起，反洗錢或將成為未來監管的重點。據不完全統計，2018年央行對支付機搆開出罰單近140張，累計罰沒總額超2億元（人民幣，下同）。其中，包括杉德支付、國付寶、卡友支付等在內的六家支付機搆因違反支付結算管理規定等問題，收到了央行開出的「千萬級罰單」。（經濟參考報）
2019-02-02 17:42
洗錢防制政策啟動 台數位代幣平台關閉超商現金繳費功能
由於金管會主委顧立雄日前表態，該部會預計於9月起開始禁止透過不進行身分驗證的超商交易虛擬通貨，為了配合政府洗錢防治的政策，數位代幣平台綠界科技推出的平台CryptoDT於今（28）日起，停止超商現金繳費管道，全面改用帳戶轉帳模式。
2018-08-28 14:19
支付寶涉踩「反洗錢」底線 央行8個月開4次罰單
大陸央行營業管理部6日對支付寶等第三方支付平台開出巨額罰單，原因是違反支付業務規定、違法非金融機構支付服務管理辦法等。同樣受罰的還有國付寶和聯動優勢，三者罰款分別是支付寶412萬（人民幣，同下）、國付寶4646萬和聯動優勢2640萬。
2018-08-07 18:50
小英批兆豐案荒腔走板 金管會擬推反洗錢執照
兆豐銀遭美重罰，暴露國內對於反洗錢防制的忽視，總統蔡英文更批「不能再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生」。金管會主委丁克華日前出席活動時表示，反洗錢在國際上是有執照的，金管會將研擬推動反洗錢防制人員執照，預計9月底前出爐。
2016-09-01 09:42
反洗錢標準提高 中信銀：境外公司開戶比借錢還難
談到兆豐遭美重罰，中國信託銀行總經理陳佳文表示，中信銀在美國也有子行及分行，曾面臨金檢要求改善，但沒有被罰，他強調，美國是全世界反洗錢標準最高的國家，且在全球反洗錢標準提高下，「現在境外公司開戶比借錢還難」。
2016-08-26 09:56
明起約談兆豐銀人員 丁克華：兩周內要完成國內調查
兆豐銀遭美國重罰，金管會主委丁克華召開記者會表示，將從26日開始，對兆豐銀行相關人員約詢，預計兩周內會做完國內的行政調查；在國際部分，將派員到紐約分行、巴拿馬分行做現場專案金檢，並釐清本案相關事實，確定分行改善情形。
2016-08-25 18:02
玉山金設反洗錢部門 8成員工取得國際認證
玉山金控25日舉行法說會，玉山金控總經理黃男州表示，因應各國重視反洗錢防制，玉山在去年初在台灣成立反洗錢部門，主要設在風險管理處下，負責國內外分子行反洗錢工作，目前有10幾位人力，其中有8位同仁取得國際反洗錢師（CAMS）執照，他坦言「美國在法遵部分，確實相當嚴格。」
2016-08-25 15:53
