信用狀
誆跨國買賣木材詐台新銀4.9億 貿易商涉《銀行法》羈押禁見
貿易商王孟博2022年以仲介跨國木材買賣名義，涉持越南當地銀行開立的信用狀與假的交易文件，在台向台新銀行申辦信用狀買斷，藉此騙得1500萬美元、折合台幣約4.9億元，台新銀行向越南當地銀行請款被拒，報案揭發騙局，王男與員工葉佳浩昨（15日）被台北地檢署以涉犯《銀行法》等罪嫌為由約談到案、訊後均被聲押禁見，台北地院今晚開庭調查後，裁定王男羈押禁見、葉男交保15萬元。
2024-01-16 23:55
3人公司詐台新銀行4.9億 負責人與員工涉滅證遭聲押禁見
英屬維京群島商誌富有限公司涉嫌在2022年間，以仲介國際木材交易名義，持不實單據以及越南買家提供的銀行信用狀，向台新銀行申辦信用狀買斷，詐得1500萬美元，台北地檢署指揮調查局偵辦，發現誌富公司在台僅有3人，且疑有勾串湮滅通聯事證之虞，16日凌晨向法院聲請羈押負責人王孟博及員工葉佳浩。
2024-01-16 08:38
快訊／台新銀遭詐4.9億！假海運提單通金庫 檢調約談外商夫妻
長年仲介國際貿易的1間外商公司，涉嫌在2022年間，佯稱協助越南業者購買一批木材，以不實單據搭配越南買方提出的銀行信用狀，向台新銀行申請信用狀買斷，獲取1500萬元美金(台幣約4.9億元)。台北地檢署15日依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人。
2024-01-15 17:37
靠兩岸匯差非法套利32億 王永慶女婿外孫認罪...二度被查結果曝
台塑集團已故創辦人王永慶的女婿、大眾全球投資控股公司董事長簡明仁，涉與兒子簡民智以旗下公司做假交易，再持信用狀向銀行融資，藉此套利上億美元。台北地檢署偵辦認為簡氏父子將錢用於集團營運沒私用，貸款也依約還錢，將認罪的簡氏父子與3名員工依偽造文書罪均緩起訴，經高檢署發回續查有無另涉《商業會計法》情事，檢方重新偵辦後，今維持先前的罪名與緩起訴條件，5人共須支付國庫1620萬元。
2022-12-22 13:03
快訊／王永慶女婿交保500萬！ 涉大眾集團假交易詐32億元
上市公司大眾投控董事長、台塑集團創辦人女婿簡明仁，涉嫌為了取得資金周轉，利用旗下子公司、孫公司間的假交易，再以不實信用狀，向銀行押匯撥款取得折合台幣32億元，檢調16日兵分5路搜索約談10多人，台北地檢署檢察官17日凌晨以涉嫌違反《證交法》等罪嫌，諭令簡明仁500萬元交保，並限制出境出海。
2020-10-17 05:54
王永慶女婿移送北檢 追查大眾集團涉假交易詐32億
上市公司大眾投控董事長、台塑集團創辦人女婿簡明仁，涉嫌為了取得資金周轉，利用旗下子公司、孫公司間的假交易，再以不實信用狀，向銀行押匯撥款取得折合台幣32億元，檢調16日兵分5路搜索約談10多人後，17日凌晨2點多，以涉嫌違反《證交法》等罪嫌，將簡明仁和特助王繼賢、出納李慧玲等人移送台北地檢署。
2020-10-17 02:33
快訊／大眾集團假交易詐32億！檢調搜索約談王永慶女婿等10多人
上市公司大眾投控董事長簡明仁，涉嫌在2014年到2015年間，為了財務周轉，利用旗下子公司、孫公司間的假交易，藉此取得不實信用狀後，向銀行押匯撥款取得上億美元，折合台幣32億元，台北地檢署16日指揮調查局，兵分5路，搜索並約談簡明仁等10多人，全案朝違反《證交法》財報不實以及詐欺等罪嫌方向偵辦。
2020-10-16 17:52
泰山第三代詐貸9.8億 贓款「加州買飯店為子置產」求刑8年
台灣欽泰董事長詹舜淇涉嫌以原廠根本沒生產的電子零組件，與大陸普天公司的子公司等境外公司製作假訂單，藉此向14家銀行詐貸，部分款項被詹舜淇拿去美國收購飯店、為子女置產，台北地檢署5日依《銀行法》詐欺等罪起訴詹舜淇和特助妹妹詹雅琳，並痛批2人債留台灣、犯後狡辯，請求法院各判8年徒刑。
2019-06-05 18:14
「買賣不存在的晶片」詐貸9.8億元 泰山第三代兄妹遭起訴
以外銷泰山八寶粥、仙草蜜為主業的欽泰公司，涉嫌用不實交易單據、信用狀，向銀行詐貸9.8億元，檢調4月搜索約談後，欽泰董事長詹舜淇、妹妹詹雅琳否認犯案遭收押至今，不過檢察官詢問韓國晶片原廠「海力士」，發現欽泰買賣的產品型號根本不存在，台北地檢署5日依《銀行法》詐欺等罪，起訴詹氏兄妹。
2019-06-05 10:58
中間人兜售美國洋蔥兩手賺 北農花百萬進貨糗把賣家當貨運公司
台北陳姓男子在一間美商農產品公司任職，卻涉嫌私自開設D公司，先以低價向美商購買洋蔥，再轉賣給台北農產運銷公司，從中賺取差價，後來因為銷貨管道出現問題，美商派員來台接洽，北農才發現原來以前看到洋蔥箱上的名字不是貨運公司，而是貨主賣家，台北地檢署23日依偽造文書、背信等罪起訴陳男等3人。
2019-05-23 15:32
